El Santander, implicado en unas 500 cesiones irregulares en Tenerife, según el juez
Las oficinas del Banco Santander en Tenerife realizaron alrededor de 500 operaciones de cesión de créditos de nuda propiedad presuntamente irregulares, según afirmó ayer el juez Moreiras, quien se basó en un informe elaborado por la inspección de Hacienda que ha sido remitido al juzgado de Delitos Monetarios. Este informe -único remitido por ahora por el fisco al juzgado sobre la actuación del Santander en las cesiones- destaca que aproximadamente medio centenar de los titulares de las operaciones eran ficticios.
El listado de operaciones presuntamente irregulares en Tenerife fue co...
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Las oficinas del Banco Santander en Tenerife realizaron alrededor de 500 operaciones de cesión de créditos de nuda propiedad presuntamente irregulares, según afirmó ayer el juez Moreiras, quien se basó en un informe elaborado por la inspección de Hacienda que ha sido remitido al juzgado de Delitos Monetarios. Este informe -único remitido por ahora por el fisco al juzgado sobre la actuación del Santander en las cesiones- destaca que aproximadamente medio centenar de los titulares de las operaciones eran ficticios.
El listado de operaciones presuntamente irregulares en Tenerife fue conocido hace unos días por el juzgado y fue la base del juez Miguel Moreiras para realizar los interrogatorios de los directivos canarios, que se saldaron con la libertad bajo fianza de 50 millones de pesetas para dos de ellos. El juez estima que, están implicados en delitos de falsedad en documentos mercantiles, fraude fiscal y coacciones. Concretamente el magistrado considera que éste último delito fue cometido por los directivos Manuel Andújar Vicente y Ramón Martínez Blanes sobre otros empleados de la entidad bancaria, subordinados suyos.
Ayer declararon cuatro directores e interventores de las sucursales de - Logroño y Taco de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife). únicamente José Antonio Sánchez Carcoba, director de la oficina principal del Banco Santander en Logroño, fue puesto en libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas. La fianza fue depositada en metálico, exigencia que ya había sido formulada el día anterior por el magistrado.
En algunos casos, se ha constatado que los titulares supuestamente ficticios de las cesiones de crédito residen en zonas geográficas muy diferentes a las sucursales donde aparentemente realizaron las operaciones financieras. Este hecho ha sido interpretado por el juez Moreiras como un intento de reforzar la ocultación del verdadero titular.
El juez Moreiras dispone de parte de los análisis realizados por inspectores de Hacienda sobre los documentos intervenidos durante los registros de las oficinas bancarias del Santander. De esa documentación se desprende, según el magistrado que hubo numerosas operaciones irregulares en las que figuran titulares reales y ficticios.
El juez Moreiras espera que en los próximos días Hacienda le remita nuevos informes sobre operaciones supuestamente irregulares en varias provincias.
También tiene previsto realizar nuevas citaciones para que declaren directivos, empleados y clientes del banco.