Una nueva detención confirma el vinculo del fraude del IVA con las compras de Renfe

La policía detuvo ayer en Málaga a Fernando Sánchez Arlandi por estar presuntamente relacionado con el fraude de las facturas falsas del IVA. Sánchez Arlandi, en calidad de presidente de Malagueña de Obras y Proyectos (Maopsa), intervino en la venta de terrenos a Renfe en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Esta nueva detención ratifica la relación entre las compras de terrenos por Renfe y el fraude de las facturas falsas del IVA.

Sánchez Arlandi se presentó voluntariamente y aportó numerosa documentación. Un primer análisis de la misma muestra la conexión con 44 empresas distintas dom...

La policía detuvo ayer en Málaga a Fernando Sánchez Arlandi por estar presuntamente relacionado con el fraude de las facturas falsas del IVA. Sánchez Arlandi, en calidad de presidente de Malagueña de Obras y Proyectos (Maopsa), intervino en la venta de terrenos a Renfe en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Esta nueva detención ratifica la relación entre las compras de terrenos por Renfe y el fraude de las facturas falsas del IVA.

Sánchez Arlandi se presentó voluntariamente y aportó numerosa documentación. Un primer análisis de la misma muestra la conexión con 44 empresas distintas domiciliadas tanto en Madrid como en Málaga.Al margen de esta presunta relación con el fraude del IVA, Sánchez Arlandi, siempre a través de Maopsa, aparece relacionado con la operación de compra de dos terrenos de Renfe en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. En concreto, Maopsa vendió a Renfe una parcela por valor de 101 millones de pesetas en febrero de 1990. Dicha parcela había sido adquirida por Maopsa pocos días antes por 59 millones.

La segunda aparición de Maopsa en el conjunto de operaciones de Renfe se produce en abril de 1990, cuando vendió a Berkeley -sociedad domiciliada en las islas Vírgenes- una finca por ocho millones de pesetas. Esta misma finca fue adquirida por Renfe un mes después a una tercera compañía -Toher- por 223 millones de pesetas.

La investigación realizada por Renfe sobre el conjunto de estas operaciones muestra la relación de Fernando Sánchez Arlandi con otras dos personas también detenidas por el fraude del IVA: José Antonio Cardós y Carlos de Juan Villa. Ese informe de Renfe recoge textualmente que "quien está detrás de Maopsa son José Antonio Cardós Pastor y Carlos de Juan Villa". Cardós y De Juan son, a la sazón, los máximos responsables de Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM). Esta empresa fue una delas primeras presuntas implicadas en el fraude del IVA, además de participar como arrendatarios en los terrenos que posteriormente fueron adquiridos por Renfe en San Sebastián de los Reyes.

Estos datos apoyan la tesis defendida por la policía malaguena y que asegura que Sánchez Arlandi es un hombre de paja de Cardós y De Juan. No obstante, el informe de Renfe sobre Maopsa recoge que Arlandi reconoce haber "cobrado tres millones de pe,setas" por participar en las operaciones de San Sebastián de los Reyes "comprando y vendiendo en la misma semana".

Por otra parte, el fiscal del juzgado de delitos monetarios de la Audiencia Nacional pedirá que los inspectores del Ministerio de Economía y Hacienda investiguen a 15 empresas que supuestamente compraban facturas falsas a implicados en la red del fraude del IVA, según informa Efe citando fuentes de la investigación.