Cubiertas negociaba la compra de facturas falsas cuatro días antes de las detenciones
La constructora Cubiertas y MZOV, una de las principales empresas implicadas en el fraude del IVA descubierto en Barcelona, realizó gestiones el 18 de octubre pasado -cuatro días antes de que la Guardia Civil practicara la detención masiva de implicados- para adquirir más facturas falsas por un importe de 130 millones de pesetas, según las declaraciones judiciales de uno de sus directivos.
Estos tratos para la compra de nuevas facturas los realizó, como los anteriores, Juan Ignacio Manresa, subdirector financiero de Cubiertas, con el asesor Fiscal José LLamas. La intervención de a Guard...
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La constructora Cubiertas y MZOV, una de las principales empresas implicadas en el fraude del IVA descubierto en Barcelona, realizó gestiones el 18 de octubre pasado -cuatro días antes de que la Guardia Civil practicara la detención masiva de implicados- para adquirir más facturas falsas por un importe de 130 millones de pesetas, según las declaraciones judiciales de uno de sus directivos.
Estos tratos para la compra de nuevas facturas los realizó, como los anteriores, Juan Ignacio Manresa, subdirector financiero de Cubiertas, con el asesor Fiscal José LLamas. La intervención de a Guardia Civil abortó esta operación. Manresa planeaba comprar facturas por 70 millones de pesetas a Finser 81, y por 60 millones a Samsot, dos de las empresas utilizadas por la red de falsificadores.En la declaración que prestó ante el juez el pasado 8 de noviembre, Manresa explicó que decidió seguir comprando facturas falsas después de mantener una entrevista, en junio pasado, con el director del servicio jurídico de la compañía, Ángel Ledesma Pozas, quien le dijo que "todavía tenían que realizar alguna otra operación". Hasta ese momento, Cubiertas había logrado acumular por este sistema 754 millones de pesetas de dinero negro, que permanece "depositado en una caja", según le dijo Ledesma a Manresa.
Al inicio de su declaración, Manresa explicó que cuando recibió el primer encargo de Ledesma, a mediados de 1988, la orden le fue ratificada por el entonces director general de la sociedad, ya fallecido. En el pasado mes de junio, cuando Ledesma le pidió más facturas, el director general ya era Vicente Soto Ibáñez y el nuevo consejero y vicepresidente de la compañía en sustitución del fallecido era Eduardo Serra Rexach, ex secretario de Estado de la Defensa, cargo que ocupó hasta 1988.
El subdirector financiero de Cubiertas no alude en su declaración a si los nuevos directivos le ratificaron o no las órdenes recibidas de acumular dinero negro. En el sumario aparece, al menos, dos compras de facturas falsas por Cubiertas a Sarrisot e Inabel realizadas este año, por un valor de casi 220 millones de pesetas.
Las complementarias
El 24 de octubre, dos días después de que se produjeran las primeras detenciones, Cubiertas presentó declaraciones complementarias del impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios de 1988 y 1989, por un valor total de 191 millones de pesetas, y del impuesto sobre el valor añadido correspondiente a los ejercicios de 1988, 1989 y los tres primeros trimestres de 1990, por un montante cercano a los 93 millones de pesetas.
La Guardia Civil detuvo ayer a otras dos personas en relación con el fraude: José Luis Ferrer Abizanda y Gonzalo González Domínguez.
Hacienda ha advertido al juez que no es posible en este momento valorar con rigor las consecuencias fiscales del fraude del IVA, por lo que recomienda esperar a la comprobación completa del ejercicio. Puntualiza, no obstante, que el tipo penal que sí puede apreciarse plenamente es la práctica de anotaciones contables ficticias cuando la cuantía de lo falseado exceda los 10 millones anuales