Italia denuncia la ineficacia de España para impedir el blanqueo de dinero de la Mafia
El Gobierno italiano ha denunciado reservadamente la ineficacia de España para evitar el blanqueo de dinero de la Mafia en nuestro país y solicitado severos controles financieros que impidan esas inversiones, según informan fuentes policiales españolas e italianas. El Ministerio del Interior italiano ha expresado su malestar por la permisividad española en las inversiones extranjeras que facilitan la limpieza de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes.
Fuentes de la Embajada italiana en Madrid reconocen que el ministro del Interior italiano, Antonio Gaba, ha insistido ...
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El Gobierno italiano ha denunciado reservadamente la ineficacia de España para evitar el blanqueo de dinero de la Mafia en nuestro país y solicitado severos controles financieros que impidan esas inversiones, según informan fuentes policiales españolas e italianas. El Ministerio del Interior italiano ha expresado su malestar por la permisividad española en las inversiones extranjeras que facilitan la limpieza de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes.
Fuentes de la Embajada italiana en Madrid reconocen que el ministro del Interior italiano, Antonio Gaba, ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de reforzar los controles financieros y bancarios a nivel internacional para evitar el blanqueo de dinero de la Mafia italiana o de los narcotraficantes colombianos.Fuentes policiales españolas han reconocido que el Gobierno italiano viene denunciando con asiduidad, aunque reservadamente, la responsabilidad española en la permisividad para blanquear capitales. Italia ha denunciado la ausencia de rigurosidad. en los controles financieros, lo que facilita el blanqueo de dinero y las inversiones de los mafiosos que han limpiado grandes sumas de dinero en negocios inmobiliarios de las costas españolas.
Gaba ya denunció la incompetencia española en el control de capitales durante la reunión del Grupo de Trevi que se celebró en Madrid durante la presidencia española de la Comunidad Europea. Los portavoces del Ministerio del Interior español no respondieron a los requerimientos de este periódico sobre este caso.
Responsables del Sindicato Autónomo de la Policía italiana (SAP) reconocieron también que el Gobierno italiano ha insistido en numerosas ocasiones en reforzar el cerco financiero a la Mafia mediante los controles bancarios, investigaciones sobre blanqueo de dinero e incautación de capitales del tráfico de drogas.
Inversiones en España
Dichas fuentes han confirmado que la Mafia italiana y los narcotraficantes colombianos han encontrado en España una plataforma para introducir la droga y distribuirla hacia Europa, así como un lugar idóneo para blanquear sus capitales.El juez de Palermo Giovanni Falcone, el magistrado que encabeza la lucha contra la Mafia, ya descubrió en 1983 una amplia red financiera de dicha organización en España. Un informe bancario al que ha tenido acceso este periódico revelaba las transferencias de dinero de la Mafia a España a través de bancos suizos, italianos y franceses. El destinatario era Rodolfo Azzoli, el enlace del capo de la Mafia Gaetano Badalamenti, quien sería detenido posteriormente en Madrid.
Ese informe ya revelaba que Azzoli había recibido 120 millones de pesetas que invirtió en la compra de hoteles y apartamentos en Benidorm y otras zonas de Levante. El texto detectó un pequeño canal de los diversos que utiliza la Mafia para limpiar su dinero.
También los hermanos Salvatore y Gaetano Grado fueron descubiertos en la costa levantina, donde habían invertidos grandes sumas de dinero.
Por numerosas informaciones, Italia considera que España no actúa con la suficiente eficacia para evitar que el blanqueo de dinero y no destina los medios suficientes en comparación con las declaraciones de los responsables de la seguridad española.