Dos intermediarias en Wall Street, acusadas de 'blanquear' dinero de la Mafia
WashingtonDos importantes firmas brokers (intermediarias) de la bolsa de Wall Street, E. F. Hutton y Merryll Lynch, han contribuido durante los últimos años a blanquear alrededor de 20 millones de dólares (3.765 millones de pesetas al cambio actual) provenientes de la venta de heroína por la Mafia siciliana, según informó la cadena estadounidense de televisión ABC.
La información añade que directivos de E. F. Hutton habrían prevenido a personas vinculadas a la Mafia en Suiza, adonde este dinero había sido transferido, de que se había iniciado una investigación al re...
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WashingtonDos importantes firmas brokers (intermediarias) de la bolsa de Wall Street, E. F. Hutton y Merryll Lynch, han contribuido durante los últimos años a blanquear alrededor de 20 millones de dólares (3.765 millones de pesetas al cambio actual) provenientes de la venta de heroína por la Mafia siciliana, según informó la cadena estadounidense de televisión ABC.
La información añade que directivos de E. F. Hutton habrían prevenido a personas vinculadas a la Mafia en Suiza, adonde este dinero había sido transferido, de que se había iniciado una investigación al respecto en Estados Unidos, lo que cortó la pista seguida por los investigadores estadounidenses. Sin embargo, la empresa E. F. Hutton desmintió estas acusaciones en una carta remitida a ABC.
La cadena de televisión había informado que las dos firmas intermediarias invirtieron en los mercados a plazo de oro y plata de Nueva York 5 y 15 millones de dólares, respectivamente, entregados en billetes pequeños por miembros de la Pizza Connection, que distribuía en Estados Unidos la heroína proveniente de Sicilia.
Una vez blanqueado (legalizado), el dinero era transferido a Suiza, principalmente a una cuenta abierta en Crédit Suisse. Según ABC, las dos firmas no han realizado nada ilegal y han cumplido las formalidades destinadas a advertir a las autoridades de la recepción de grandes cantidades en billetes pequeños. Incluso Merryl Lync, sospechando que este dinero tenía un origen poco claro, había ya dejado de aceptarlo.
Según ABC, que cita documentos oficiales del Departamento de Justicia de EE UU, las autoridades estadounidenses habían advertido a E. F. Hutton de que se había iniciado una investigación con la recomendación específica de no alertar a los sospechosos.