Así cayó la mafia de blanqueo capaz de llenar un avión entero de ‘mulas’ con dinero: “Es una organización bestial”

En medio de la madrugada, una llamada alerta a la sala del 091 de la Policía Nacional del robo de un coche en la A-5, a la altura de Toledo. La mujer que llama está muy preocupada por la sustracción, pero aporta a los agentes datos valiosos: les va indicando en tiempo real dónde se halla el coche porque cuenta con un dispositivo de localización. Al llegar a Leganés, en Madrid, una patrulla logra interceptarlo y detener a los ladrones. En el lugar se pre...

En medio de la madrugada, una llamada alerta a la sala del 091 de la Policía Nacional del robo de un coche en la A-5, a la altura de Toledo. La mujer que llama está muy preocupada por la sustracción, pero aporta a los agentes datos valiosos: les va indicando en tiempo real dónde se halla el coche porque cuenta con un dispositivo de localización. Al llegar a Leganés, en Madrid, una patrulla logra interceptarlo y detener a los ladrones. En el lugar se presentan a los pocos minutos dos hombres chinos ansiosos por recuperar su vehículo. Pero, ante la extrañeza de la situación, la policía analiza a fondo el vehículo y descubre que está caleteado, es decir, que tiene compartimentos ocultos para esconder cosas. En este caso, 700.000 euros perfectamente empaquetados.

Es 10 de mayo de 2023, los agentes acaban de interceptar uno de los viajes de una mafia dedicada a sacar de España y blanquear millones de euros. Y los dos hombres que acuden a Leganés nerviosos son los dos peces gordos de la organización, el jefe y el responsable de seguridad.

Cuando sucedió este episodio, la brigada de investigación de blanqueo de capitales y anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya llevaba unos meses investigando a este grupo criminal. Innumerables horas de vigilancias en las que han llegado a identificar a más de 200 personas, desde los soldados, hasta los mandamases. Esta operación es un ejemplo de que la policía cada vez penetra más en los mecanismos de este tipo de mafias y les asesta golpes más duros.

“Funcionaban como una multinacional que ofrecía sus servicios a otras organizaciones a cambio de comisiones, que eran distintas dependiendo de la actividad de la que proviniese el dinero que había que blanquear. Si era simplemente fraude, era menor; si por ejemplo era de trata, era mayor”, desgrana un investigador de la UDEF que sabe todo de esta mafia después de casi tres años siguiendo sus pasos.

Si los billetes provenían de negocios ilícitos que conllevaban penas mayores lo denominaban “dinero sucio”. La organización no tenía ningún contacto más allá del intercambio de dinero con sus clientes, de forma que nunca se les pudiera relacionar con actividades como la trata. “Son compartimentos estancos, grupos que se dividen el trabajo”, apunta una de las jefas de Blanqueo de la UDEF que ha liderado la operación.

Su técnica era casi artesanal. Las diferentes organizaciones contactaban con ellos y les pedían un presupuesto por sacar del país y blanquear una determinada cantidad de dinero. Ellos se lo ofrecían y, si llegaban a un acuerdo, la mafia hacía la “recolección” y se llevaba los fajos a sus inmuebles de seguridad para preparar el paquete.

Con el fin de garantizar la seguridad, el encargado del intercambio tenía que mostrar un billete con una numeración específica para que el miembro del otro grupo supiera que no le estaban engañando. Como otros grupos criminales saben que estas organizaciones son expertas en mover grandes cantidades de dinero en metálico, las asaltan constantemente, como sucedió con el coche interceptado en Leganés. Después, firmaban el billete a modo de recibí. “Tenían un modo muy específico de embolsar los fajos, de manera que el escáner del aeropuerto no los detectara”, cuenta el policía.

Algo que es poco habitual es que los investigadores han logrado demostrar judicialmente la existencia de contrabando, porque los pillaron en varias ocasiones con las maletas llenas de billetes en el aeropuerto gracias a la información recogida en las vigilancias. Solo en 2023 les intervinieron más de 2,6 millones de euros en seis inspecciones a los equipajes y a los coches que usaban para el transporte.

Teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas a las que identificaron como posibles mulas ―personas que actúan como intermediarias en el lavado de dinero y que son las encargadas de transportar el dinero―, es inimaginable la cantidad de dinero que esta organización pudo llegar a mover. “Puedo decir que es una organización bestial”, asegura el agente. Gracias a la investigación, los policías han podido determinar que llegaron a llenar un pasaje entero de un vuelo con destino República Dominicana con 260 mulas.

“Traían a ciudadanos chinos en periodos de tres meses, en los que viajaban sin parar con maletas y luego volvían a su país o eran enviados a otros en los que la organización tuviera necesidades”, apunta el policía. Las pesquisas han localizado cuentas y actividad de esta mafia en Turquía, Hungría, Países Bajos, República Dominicana y Catar, entre otros países. Estos soldados recibían un documento con directrices muy claras sobre cómo debían comportarse y qué tenían que decir en caso de que las autoridades policiales les hicieran preguntas en el aeropuerto.

En todo el tiempo de investigación, la mafia cambió de modo de actuar, de localización y de métodos de transporte con una agilidad pasmosa. Cuando se sentían acechados o la policía acababa de intervenirles alguna maleta en el aeropuerto, en cuestión de 24 horas abandonaban sus pisos de seguridad y se establecían en otro lugar. Si sentían que el aeropuerto no era seguro, empezaban a sacar el dinero en vehículos. “Viven por y para hacer dinero, así que tienen esa flexibilidad”, señala el investigador. Las medidas de seguridad también eran extremas, hasta el punto de que la única documentación por escrito con la que cuentan los policías, pero que ha sido oro para sus conclusiones, se limita a dos libretas y al contenido de dos móviles.

La cúspide del grupo la componían los llamados “hermanos mayores”, entre los que destacaba un informático de 36 años y su pareja, que llegaron a España en 2022 como empleados domésticos, según consta en su documentación de extranjería. El núcleo duro lo componían también un jefe de seguridad, uno de logística, uno de recolección y otro, el único español, que era el que gestionaba los alquileres para alojar a los miembros de la organización.

“En las conversaciones se aprecia la jerarquía, entre todos se llaman ‘hermanos’, pero cuando dicen ‘hermanitos’ es alguien inferior”, comenta el investigador de la UDEF. La operación se completó con 13 detenidos, de los que todos ingresaron en prisión y, como sorpresa, los agentes hallaron una plantación de marihuana en un chalet de Chinchón que registraron y en el que vivían algunos de ellos.

El jefe y el resto de integrantes cayeron en febrero, cuando el líder del grupo regresó a España proveniente de República Dominicana porque le caducaba el permiso de residencia. La vuelta coincidió además con las celebraciones de año nuevo chino, lo que permitió a los agentes verlo en algunas celebraciones familiares en restaurantes, algo poco habitual en un hombre que apenas salía de una casa que compartía con otros compatriotas y desde la que gestionaba una multinacional del blanqueo.