Detenido Aldama, uno de los principales cabecillas de la trama Koldo, por fraude en hidrocarburos
El arresto responde a su supuesta integración en una trama que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en dos años
La Guardia Civil ha detenido a Víctor Aldama, uno de los cabecillas de la trama del caso Koldo, y uno de los principales investigados por esa trama, por su integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos y que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en dos años, según fuentes de la investigación. En la operación, que surge de una querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han practicado 14 detenciones y 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres, según ha informado la Fiscalía. Otro de los arrestados es el empresario del sector de los hidrocarburos Claudio Rivas, según fuentes cercanas a la operación.
El ministerio público ha informado de esta “importante operación policial” contra una organización criminal, cuya actividad se centra en el fraude en el sector estratégico de los hidrocarburos y en la que la Guardia Civil investiga a una serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública, como para el blanqueo de fondos ilícitamente obtenidos. “El tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando conlleva una elevada complejidad”, explica la Fiscalía. “Su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”, detallan.
La operación policial está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y las diligencias han sido declaradas secretas.
El empresario De Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, está siendo investigado también por su participación en el caso Koldo, la supuesta red de corrupción urdida para conseguir contratos públicos de suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia a cambio del pago de comisiones presuntamente ilegales.