EE UU investiga si el banco italiano Unicredit operó con Irán
Las autoridades estadounidenses está actuando sobre varias entidades europeas por sus vínculos con el mercado iraní
UniCredit, el mayor banco de Italia, reconoció ayer que una de sus unidades, HypoVereinsbank, está siendo investigada por las autoridades de Estados Unidos por una posible violación de las sanciones económicas que impone este país sobre otros. Según aseguró el periódico Financial Times, el banco tenía operaciones con Irán.
El banco italiano señaló ayer en un comunicado que “ha estado cooperando con las investigaciones realizadas por la Oficina del Condado de Nueva York, el Departament...
UniCredit, el mayor banco de Italia, reconoció ayer que una de sus unidades, HypoVereinsbank, está siendo investigada por las autoridades de Estados Unidos por una posible violación de las sanciones económicas que impone este país sobre otros. Según aseguró el periódico Financial Times, el banco tenía operaciones con Irán.
El banco italiano señaló ayer en un comunicado que “ha estado cooperando con las investigaciones realizadas por la Oficina del Condado de Nueva York, el Departamento de Justicia de EE UU y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro”, para aclarar si se han violado los acuerdos con EE UU sobre terceros países.
No es la primera vez que EE UU actúa contra una entidad por cuestiones similares. HSBC está siendo investigada por operaciones relacionadas con Irán y Sudán, Standard Chartered desembolsó unos 275 millones de euros para zanjar el expediente por actividades con clientes iraníes e ING aceptó pagar 495 millones de euros por actividades con Cuba e Irán.