El fiscal solicita una comisión rogatoria a EE UU para investigar operaciones del BBV
El juez Garzón podría encabezar la delegación judicial española
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que tramite una comisión rogatoria a Estados Unidos para investigar en diferentes ciudades de este país tanto inversiones no justificadas como transferencias multimillonarias realizadas por el BBV en suelo estadounidense, según ha informado la Cadena Ser.
La Fiscalía que dirige Carlos Jiménez Villarejo pretende que una comisión judicial española, que podría estar encabezada por el propio Garzón, se desplace al país norteamericano para terminar de confirmar una parte de los datos recogidos por Garzó...
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que tramite una comisión rogatoria a Estados Unidos para investigar en diferentes ciudades de este país tanto inversiones no justificadas como transferencias multimillonarias realizadas por el BBV en suelo estadounidense, según ha informado la Cadena Ser.
La Fiscalía que dirige Carlos Jiménez Villarejo pretende que una comisión judicial española, que podría estar encabezada por el propio Garzón, se desplace al país norteamericano para terminar de confirmar una parte de los datos recogidos por Garzón y el fiscal David Martínez Madero en Puerto Rico el pasado mes de marzo.
Los extremos que se quieren confirmar son el presunto blanqueo de dinero y los supuestos sobornos cometidos por responsables del BBV y por dirigentes políticos como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el ex mandatario de Perú, Alberto Fujimori, y el jefe de los servicios de inteligencia de este país, Vladimiro Montesinos.
El Ministerio Público desea investigar con la comisión rogatoria solicitada las operaciones que se habrían realizado en territorio norteamericano pero también en paraísos fiscales como Panamá o Gran Caymán, después de pasar por diferentes sucursales del banco español.
Por otra parte, fuentes de la investigación que cita la Cadena Ser sospechan que el dinero blanqueado en los últimos años pertenecía también a dos organizaciones dedicadas al narcotráfico, una en Colombia y otra en México. Estos datos se intentarán contrastar si el juez Garzón decide tramitar la comisión rogatoria a Estados Unidos y ésta es aceptada.
En este sentido, los investigadores ya cuentan con una larga lista de personas a las que quieren interrogar en Estados Unidos, tanto españolas como estadounidenses. La mayoría de estas personas son empleados del banco en la etapa en la que se llevaron a cabo estas operaciones presuntamente ilegales.