Dos nuevos detenidos en la operación Hidalgo contra el blanqueo
Dos nuevas detenciones elevan a 23 el número de apresados en la operación Hidalgo, la trama de blanqueo de capitales destapada el pasado abril en Marbella (Málaga). Los nuevos imputados son dos clientes del despacho Cruz Conde Abogados, lugar donde, según los investigadores, se crearon entramados societarios para ocultar dinero procedente de actividades ilegales como el tráfico de armas, drogas o prostitución. En el caso están acusados siete abogados y tres notarios. Todavía quedan cuatro imputados en paradero desconocido.
El primer detenido, de nacionalidad suiza y que responde a las i...
Dos nuevas detenciones elevan a 23 el número de apresados en la operación Hidalgo, la trama de blanqueo de capitales destapada el pasado abril en Marbella (Málaga). Los nuevos imputados son dos clientes del despacho Cruz Conde Abogados, lugar donde, según los investigadores, se crearon entramados societarios para ocultar dinero procedente de actividades ilegales como el tráfico de armas, drogas o prostitución. En el caso están acusados siete abogados y tres notarios. Todavía quedan cuatro imputados en paradero desconocido.
El primer detenido, de nacionalidad suiza y que responde a las iniciales H. L., fue apresado el domingo en el aeropuerto de Málaga. La policía localizó al segundo imputado, de origen alemán, el martes en Marbella. Sus iniciales son K.D.L.R. y ha ingresado en prisión. Los agentes les han intervenido numerosa documentación.
El juez instructor de la causa, Francisco de Urquía, mantiene en prisión incondicional a Rafael Cruz-Conde, propietario de uno de los despachos marbellíes de más renombre; a uno de sus socios, el letrado Guzman de la Calle y de Noriega, y al economista L.M.R. Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga tratará hoy los recursos de sus abogados contra su ingreso en prisión.
La operación se destapó el 17 de abril tras dos años de investigación y en ella fueron detenidos empleados y socios del despacho Cruz Conde y de la asesoría Santa Ana, ligada a la firma, además de varios clientes de origen extranjero.
Según los investigadores, los letrados y un equipo de economistas se encargaban de proporcionar la estructura financiera y societaria para blanquear fondos de actividades como tráfico de drogas, de armas o prostitución.
La Fiscalía Anticorrupción mantuvo que habían creado unas 800 sociedades "sin aparente actividad mercantil" y las pesquisas han conseguido demostrar al menos ocho conexiones internacionales con personas vinculadas a diferentes hechos delictivos.