La detención de otras dos personas apunta a Yukos en la trama de blanqueo marbellí
Un abogado español y un apoderado argentino figuraban en decenas de inmobiliarias
La policía detuvo ayer a otras dos personas en relación con la Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de dinero. Se trata de un abogado español, Jorge Poggio, quien quedó en libertad más tarde, y del argentino Bernardo Blanco, que aparece como apoderado en media docena de empresas que giran en torno al bufete de Fernando del Valle Vergara, presunto cerebro de esta red. Ambos personajes son sospechosos del lavado de dinero de sociedades del entramado de la petrolera rusa Yukos, según fuentes del caso.
Las detenciones por la macrooperación policial contra el blanqueo de dinero...
La policía detuvo ayer a otras dos personas en relación con la Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de dinero. Se trata de un abogado español, Jorge Poggio, quien quedó en libertad más tarde, y del argentino Bernardo Blanco, que aparece como apoderado en media docena de empresas que giran en torno al bufete de Fernando del Valle Vergara, presunto cerebro de esta red. Ambos personajes son sospechosos del lavado de dinero de sociedades del entramado de la petrolera rusa Yukos, según fuentes del caso.
Las detenciones por la macrooperación policial contra el blanqueo de dinero en el litoral andaluz, tanto gaditano como malagueño, suman ya 47, según fuentes policiales. La colaboración de las autoridades rusas ha permitido cerrar el círculo de las pesquisas: se sabía que el dinero que se blanqueaba a través de esta red procedía de Holanda, pero se desconocía su origen último. Ahora, las autoridades rusas han demostrado a las españolas que el dinero procedía de "grandes detracciones" realizadas en su país y vinculadas al entramado societario de Yukos.
"La procedencia del dinero ya no es una sospecha, es un hecho probado", asegura un responsable de la investigación. El dinero pasaba por Holanda y luego era lavado en las sociedades creadas desde la red de blanqueo marbellí, incluidas las que radicaban en Gibraltar o en Israel.
En este contexto se insertan los dos arrestos practicados el pasado 8 de abril. Las identidades de los detenidos son, según fuentes jurídicas, las de Jorge Poggio -puesto en libertad por el juez más tarde- y Bernardo Blanco. Ambos, a partir de un grupo de empresas satélites de la inmobiliaria Blue Storm -cuya sede en San Pedro de Alcántara fue registrada ayer-, se encargaron presuntamente de "instrumentalizar inversiones a través de sociedades gibraltareñas, holandesas e israelíes, que habrían integrado capitales procedentes de importantes detracciones fraudulentas de dinero llevadas a cabo en el extranjero".
Poggio tiene despacho en Málaga capital y en Marbella. Blanco fue detenido en La Línea (Cádiz) cuando se dirigía hacia Gibraltar. La policía registró dos oficinas y dos domicilios de los detenidos. Aunque se han producido más embargos, ninguno de ellos afecta a ninguna urbanización propiedad de las inmobiliarias ahora añadidas al listado sospechoso.
Las pesquisas han acumulado tan ingente cantidad de datos que los investigadores se han marcado ahora un compás de espera para analizar cuáles son los pasos a dar a partir de ahora y qué objetivos deben ser priorizados. El que el volcado de los archivos informáticos deba hacerse en sede judicial ralentiza los trabajos, al tiempo que es obligada la espera a las diversas comisiones rogatorias emprendidas. La conexión israelí no está agotada. Hay determinados personajes con dicha nacionalidad cuya declaración se considera que podría resultar muy esclarecedora sobre el proceso de blanqueo de dinero.
La complejidad del asunto hace que se mezclen los esfuerzos de la UDYCO (Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado) de la Costa del Sol, la Brigada de Investigación Tecnológica, la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) y funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Todos ellos, a las órdenes del juez Miguel Ángel Torres, titular del juzgado número cinco de Marbella.