Desarticulada una red de seguros por un fraude de 300 millones de euros
Un juez de Barcelona ordenó ayer el ingreso en prisión de Alberto Cerdans, el principal acusado en una trama empresarial que defraudó más de 300 millones de euros (unos 50.000 millones de pesetas) a un centenar de empresas de toda España, a través de avales y seguros con falsas garantías.
La trama, supuestamente dirigida por Cerdans, era extremadamente lucrativa y se basaba en avalar el retorno de deudas contraídas por terceros, de las que, en el caso de no cumplir, respondería la misma empresa reaseguradora, a cambio de una prima. Los clientes de Cerdans presentaban estos avales ante t...
Un juez de Barcelona ordenó ayer el ingreso en prisión de Alberto Cerdans, el principal acusado en una trama empresarial que defraudó más de 300 millones de euros (unos 50.000 millones de pesetas) a un centenar de empresas de toda España, a través de avales y seguros con falsas garantías.
La trama, supuestamente dirigida por Cerdans, era extremadamente lucrativa y se basaba en avalar el retorno de deudas contraídas por terceros, de las que, en el caso de no cumplir, respondería la misma empresa reaseguradora, a cambio de una prima. Los clientes de Cerdans presentaban estos avales ante todo tipo de empresas y órganos públicos como juzgados, la Seguridad Social y entidades financieras.
Entre las empresas afectadas por la estafa se encuentran La Caixa, el BBVA y British Petroleum. La investigación del caso comenzó cuando varias empresas no cobraron las deudas contraídas por sus clientes y la empresa avalista tampoco respondió de ellas.
La policía seguía a Cerdans desde hacía tiempo y acabó deteniéndolo cuando éste intentó tomar un avión hacia Roma, donde está la matriz de varias de las empresas que representa, tras una persecución en coche, camino del aeropuerto de Barcelona.
El garante final de la mayoría de las operaciones era la compañía aseguradora irlandesa Merrion Reinsurance Company, que ya no podía operar porque el 26 de agosto de 2001 tres de sus directivos fueron detenidos en Londres por agentes de Scotland Yard, acusados de fraude.