El Banco de España destapa anomalías de cuatro bancos en el 'caso Gescartera'

Respecto a las 138 cuentas cifradas que HSBC mantiene en su sucursal española, el informe secreto del Banco de España reconoce que fracasaron las gestiones hechas para conocer la identidad de los clientes que se ocultaban tras las siglas de la filial suiza del banco británico: 'La sucursal del HSBC [en España] manifiesta que la filial suiza [Republic Bank] no ha atendido su solicitud de que le faciliten la identidad de los clientes amparándose en el secreto bancario'. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, ha ordenado que se investigue si el HSBC incumplió la legislación sobre el blanqueo ...

Respecto a las 138 cuentas cifradas que HSBC mantiene en su sucursal española, el informe secreto del Banco de España reconoce que fracasaron las gestiones hechas para conocer la identidad de los clientes que se ocultaban tras las siglas de la filial suiza del banco británico: 'La sucursal del HSBC [en España] manifiesta que la filial suiza [Republic Bank] no ha atendido su solicitud de que le faciliten la identidad de los clientes amparándose en el secreto bancario'. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, ha ordenado que se investigue si el HSBC incumplió la legislación sobre el blanqueo de capitales. El HSBC ha sido el único banco con el que Gescartera, la agencia que ha estafado 18.000 millones de pesetas, ha trabajado durante sus nueve años de vida.

El PP presentó ayer sus conclusiones sobre la investigación del caso Gescartera, en el que exculpa de responsabilidad al Gobierno y rechaza que los organismos públicos de control y supervisión encargados de evitar fraudes hayan funcionado mal.

Por otra parte, la Agencia Tributaria decidió en julio anular una sanción de 802 millones a la Mutualidad de la Policía por impago del impuesto de sociedades. La Mutualidad era cliente de Gescartera y ha perdido los 1.500 millones que invirtió.