Cuatro detenidos por estafar 200 millones a varios bancos
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La policía ha detenido a cuatro personas que formaban parte de un grupo especializado en la comisión de estafas a entidades bancarias, mediante la falsificación de la documentación necesaria para la solicitud de préstamos bancarios con garantía personal o hipotecaria. Agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera estiman que los arrestados obtuvieron cantidades próximas a los 200 millones de pesetas, algunas en sucursales de las Cajas de Segovia y Madrid, en la capital madrileña y en algunos núcleos de su entorno.
Los detenidos, según la policía, son Miguel E.A.D., al que...
La policía ha detenido a cuatro personas que formaban parte de un grupo especializado en la comisión de estafas a entidades bancarias, mediante la falsificación de la documentación necesaria para la solicitud de préstamos bancarios con garantía personal o hipotecaria. Agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera estiman que los arrestados obtuvieron cantidades próximas a los 200 millones de pesetas, algunas en sucursales de las Cajas de Segovia y Madrid, en la capital madrileña y en algunos núcleos de su entorno.
Los detenidos, según la policía, son Miguel E.A.D., al que se la atribuye esta actividad ilícita, involucrado en el fraude del IVA, a comienzos de la década; Marcelino D.V., que aportaba nóminas de distintas sociedades, algunas ficticias, para la obtención de préstamos; Francisco Diego G.A., experto en el campo de la intermediación inmobiliaria e impulsor de los fraudes dirigidos a la obtención de créditos con garantía hipotecaria, y su hermana Eulalia, colaboradora directa.
El pasado verano, después de tener conocimiento de las pesquisas que realizaba la policía, Caja Segovia realizó una investigación interna que dio como resultado el acuerdo de su consejo de administración de destituir de sus respectivos cargos a dos directores de sendas oficinas y al jefe de expansión de la red de Madrid, al entender que estos tres empleados habían incurrido en "negligencia y falta de rigor" porque no aplicaron los criterios profesionales que deben regir en este tipo de operaciones crediticias.
Entonces, el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, explicó que los préstamos no superaron ninguno los 15 millones de pesetas debido a que es la cantidad máxima que se puede conceder por el director de la sucursal -por eso eran elegidas pequeñas oficinas del cinturón de Madrid-, y no descartó que su entidad pudiera haber hecho alguna operación que luego resultara fraudulenta, pero indicó que, en el mismo caso, se encuentran otros bancos y cajas, como la de Madrid, el BBV, el Central Hispano o Argentaria.