Otros frentes abiertos

La querella que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado contra Conde y otros 12 ex altos cargos de Banesto no es el único frente que tiene abierto el ex presidente de la entidad, a pesar de que ya ha provocado su encarcelación preventiva.El caso Argentia Trust -el pago de 600 millones de pesetas a una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal para, según el ex presidente, crear un clima favorable a la concesión de beneficios fiscales- ha provocado una procesión de personalidades ante el juez de Delitos Monetarios Miguel Moreiras.

En otro juzgado, el 46 de Madrid, se instruye ...

La querella que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado contra Conde y otros 12 ex altos cargos de Banesto no es el único frente que tiene abierto el ex presidente de la entidad, a pesar de que ya ha provocado su encarcelación preventiva.El caso Argentia Trust -el pago de 600 millones de pesetas a una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal para, según el ex presidente, crear un clima favorable a la concesión de beneficios fiscales- ha provocado una procesión de personalidades ante el juez de Delitos Monetarios Miguel Moreiras.

En otro juzgado, el 46 de Madrid, se instruye la acción social de responsabilidad presentada por el actual consejo de Banesto, cumpliendo un mandato de la junta general de accionistas de la entidad. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tramita la demanda contra la intervención presentada por Conde y su equipo.

El Banco de España mantiene abierto un expediente que podría acabar en la inhabilitación del anterior consejo de Banesto para ejercer cargos en entidades financieras. El resultado de este expediente no se conocerá hasta mediado el año próximo.

Por último, el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Agencia Tributaría, está investigando algunos pagos y cobros de varios de los componentes del anterior equipo gestor de Banesto.