Sarasola declara ante Moreiras sobre 350 millones procedentes de un paraíso fiscal
El empresario Enrique Sarasola declaró ayer ante el juez Miguel Moreiras sobre un ingreso de 350 millones de pesetas que realizó en una cuenta que la sociedad Fanite, de la que Sarasora es accionista, tiene en la sucursal del Banco de Gestión e Inversión Financiera (BGF), de la que José Carlos Martínez Guzmán era director. Martínez Guzmán está acusado de colocar dinero negro de sus clientes en el extranjero. El juez mantuvo la libertad sin fianza para Sarasola y la de fianza de cinco millones de pesetas para el directivo del BGF.
La citada cantidad de 350 millones procedía de Jersey...
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El empresario Enrique Sarasola declaró ayer ante el juez Miguel Moreiras sobre un ingreso de 350 millones de pesetas que realizó en una cuenta que la sociedad Fanite, de la que Sarasora es accionista, tiene en la sucursal del Banco de Gestión e Inversión Financiera (BGF), de la que José Carlos Martínez Guzmán era director. Martínez Guzmán está acusado de colocar dinero negro de sus clientes en el extranjero. El juez mantuvo la libertad sin fianza para Sarasola y la de fianza de cinco millones de pesetas para el directivo del BGF.
La citada cantidad de 350 millones procedía de Jersey y se ingresó en la cuenta de Fanite para realizar una ampliación de capital. Sarasola ratificó que a mediados de octubre había abierto una cuenta en la sucursal del BGF, a nombre de Fanite SA, donde se ingresaron los 350 millones, aunque el mes pasado dijo que el dinero procedía de Suiza. El empresario, amigo de Felipe González, agregó que Fanite es una de las sociedades de las que es accionista y en la que participa uno de los tres principales industriales de Colombia, Jimmy Mayer.
Fanite, según Sarasola, está constituida por él mismo, sus dos hijos, una compañía suya denominada Inmobiliaria Algibe y Jimmy Mayer. La sociedad tiene por objeto fines inmobiliarios y aunque en la actualidad no tiene actividad, su principal objetivo, al decir del empresario, es ordenar la construcción de viviendas en un solar de Vallecas, que pertenece a Fanite.