El fraude por el 'caso del IVA' superó los 100.000 millones

El fraude fiscal en el denominado caso del IVA alcanzó 102.767.422.200 pesetas, según el informe que los peritos de Hacienda han hecho llegar al juez Miguel Moreiras, que instruye el sumario correspondiente. De esa cantidad, 26.846 millones constituyeron el IVA no satisfecho, mientras que 75.921 millones suponen la defraudación en el impuesto de sociedades, según fuentes del juzgado.

Los expertos de Hacienda, que llevan un año estudiando la documentación puesta a su disposición por el juez, concluyeron que el importe total de las facturasemitidas superó los 225.219 millones de pesetas, ...

El fraude fiscal en el denominado caso del IVA alcanzó 102.767.422.200 pesetas, según el informe que los peritos de Hacienda han hecho llegar al juez Miguel Moreiras, que instruye el sumario correspondiente. De esa cantidad, 26.846 millones constituyeron el IVA no satisfecho, mientras que 75.921 millones suponen la defraudación en el impuesto de sociedades, según fuentes del juzgado.

Los expertos de Hacienda, que llevan un año estudiando la documentación puesta a su disposición por el juez, concluyeron que el importe total de las facturasemitidas superó los 225.219 millones de pesetas, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.El estudio dividió las aproximadamente 600 empresas presuntamente implicadas en el fraude en cuatro grupos: Las que no alcanzaron la cifra de cinco millones de pesetas en la cuota tributaria de ninguno de los ejercicios fiscales inspeccionados; las que alcanzaron los cinco millones de cuota en alguno de los ejercicios, pero ha regularizado su situación con Hacienda; las que han superado los cinco millones y no han regularizado su situación fiscal, y las que realizaron funciones de interposición en compraventas de inmuebles. Los tres primeros grupos se refieren a la emisión y compra de facturas falsas, para ocultar beneficios en el impuesto de sociedades y a la vez generar dinero negro, mientras que el último se trata de sociedades instrumentales, supuestamente en pérdidas, que figuraban como intermediarios en las compraventas de inmuebles para absorber las plusvalías resultantes.

Las empresas con fraudes superiores a los cinco millones de pesetas en algún ejercicio, es decir presuntamente autoras de delito fiscal, y que no han regular¡zado su situación con Hacienda, emitieron o compraron facturas por más de 33.576 millones, por lo que el IVA defraudado se situó en cpLsi 4.000 millones de pesetas.Delito fiscal

Las sociedades presuntamente implicadas en delito fiscal, pero que han realizado declaraciones complementarias o han suscrito deuda pública especial, adquieron facturas falsas por un importe de 168.608 millones, lo que equivale -a un fraude por IVA no satisfecho superior a los 20.000 millones de pesetas.

Las empresas que adquieron facturas pero no superaron los cinco millones de cuota, es decir no incurrieron en delito fiscal, pero si en infracción administrativa, defraudaron alrededor de 1.758 millones, lo que supone una facturación falsa equivalente a 14.731 millones.

Por último, las sociedades ficticias, en su gran mayoría sin actividad, ni empleados, ni domicilio social, que actuaron como interpuestas en compraventa de inmuebles emitieron facturas para eludir plusvalías por importe de 8.300 millones de pesetas. Este grupo incluye entre otras a al Consorcio Eléctrico Madrileño SA (CEMSA), a Villargo SA, y otras que participaron en el escándalo financiero inmobiliario de San Sebastián- de los Reyes (Madrid), más conocido como caso Renfe, y que costó su cargo al entonces ministro de Sanidad y ex director de la compañía ferroviaria, Julián García Valverde.