Seis altos cargos del BCCI, procesados por blanquear dinero del narcotráfico
REUTER Seis altos cargos del Bank of Credit and Commerce International (BCCI) y un líder del cartel de Medellín han sido acusador de blanquear millones de dólares procedentes del negocio de la droga a través de la red mundial del banco, según anunció ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los cargos fueron hechos públicos tras el arresto en Calais (Francia) de uno de los demandados, Syed Alí Akbar, ex tesorero del Bank of Credit and Cominerce International. Los otros altos cargos del banco nombrados en la acusación son el tesorero Dildard Rizzi, el actual presidente en func...
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REUTER Seis altos cargos del Bank of Credit and Commerce International (BCCI) y un líder del cartel de Medellín han sido acusador de blanquear millones de dólares procedentes del negocio de la droga a través de la red mundial del banco, según anunció ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los cargos fueron hechos públicos tras el arresto en Calais (Francia) de uno de los demandados, Syed Alí Akbar, ex tesorero del Bank of Credit and Cominerce International. Los otros altos cargos del banco nombrados en la acusación son el tesorero Dildard Rizzi, el actual presidente en funciones Swaleh Naqvi y tres ex altos directivos del BCCI de Panamá.
El supuesto cabecilla del narcotráfico colombiano de cocaína nombrado en la acusación es Gerardo Moneada.
La acusación señala que estos seis altos cargos supuestamente blanquearon más de 14 millones de dólares procedentes de la droga entre los años 1983 y 1989.
Además califica al BCCI de ser una multinacional de las prácticas ilegales y deshonestas para conseguir dinero. El departamento de justicia de Estados Unidos ha valorado esta operación como una de las más importantes en su investigacion sobre el BCCI.