La Interpol facilita a España una lista de bancos fantasmas
La Interpol ha facilitado a la policía española una lista de ocho bancos considerados fantasmas, con el fin de evitar que personas físicas o jurídicas realicen operaciones con ellos, según manifestaron a Europa Press fuentes bancarias.La lista incluye los siguientes bancos: International Investment Bank, Bahrain Credit Bank (BWI), Barnett Bank, Sidney Bank and Trust, Agrindustrial Bank of Commerce Ltd, Faracari bank, Discount Development Bank Ltd y Salle Bank and Trust Corp.
La aparente relación comercial en cada caso es similar a la de bancos auténticos, lo que provoca que personas fís...
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La Interpol ha facilitado a la policía española una lista de ocho bancos considerados fantasmas, con el fin de evitar que personas físicas o jurídicas realicen operaciones con ellos, según manifestaron a Europa Press fuentes bancarias.La lista incluye los siguientes bancos: International Investment Bank, Bahrain Credit Bank (BWI), Barnett Bank, Sidney Bank and Trust, Agrindustrial Bank of Commerce Ltd, Faracari bank, Discount Development Bank Ltd y Salle Bank and Trust Corp.
La aparente relación comercial en cada caso es similar a la de bancos auténticos, lo que provoca que personas físicas o jurídicas poco acostumbradas a las relaciones bancarias internacionales puedan caer en el equívoco de acceder a pretendidas operaciones con estas falsas entidades.
Según fuentes de bancos españoles, las falsas operaciones comerciales ya se han producido en algún caso, y ésta es la razón por la que la Interpol ha enviado la lista a la policía española.