La Unitat de Blanqueig de Capitals porta a la Fiscalia el Banco Madrid
Creu que hi ha indicis de delictes en operacions amb alguns clients
El Sepblac, el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, ha enviat a la Fiscalia diferents operacions fetes pel Banco Madrid que considera infraccions greus i molt greus, segons fonts de l'organisme dependent del Ministeri d'Economia. Aquest organisme entén que hi ha indicis de delicte.
Ahir a la nit va concloure una reunió en la qual va acordar obrir un expedient sancionador contra Banco Madrid per vulnerar la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de...
El Sepblac, el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, ha enviat a la Fiscalia diferents operacions fetes pel Banco Madrid que considera infraccions greus i molt greus, segons fonts de l'organisme dependent del Ministeri d'Economia. Aquest organisme entén que hi ha indicis de delicte.
Ahir a la nit va concloure una reunió en la qual va acordar obrir un expedient sancionador contra Banco Madrid per vulnerar la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme. L'última inspecció feta a l'entitat va començar l'abril de l'any passat i va concloure, segons el Sepblac, a finals d'aquest febrer. Va detectar problemes de funcionament i va identificar problemes de control intern i operacions sospitoses.