¿Quién es quién?
La larga tramitación judicial del ‘caso Gürtel’ ha hecho aflorar una densa trama de corrupción que empezó a crecer alrededor del Partido Popular en 1999 y tejió una amplia cadena de favores y retribuciones ilegales con cientos de millones de dinero público en juego. La sentencia, hecha pública por la Audiencia Nacional, ha condenado a 29 de los 37 acusados y al PP a título lucrativo con penas que suman más de 350 años de cárcel. Estos son los protagonistas de un caso que ha marcado la historia reciente de la vida política española.
Francisco Correa Sánchez
Trama central
Empresario
Cabecilla de la trama, conocido como “Don Vito”. Su primer apellido traducido al alemán dio nombre a toda la investigación
Petición de pena
125 años y un mes de cárcel
- Prevaricación.
- Fraude a las Administraciones Públicas.
- Cohecho.
- Delito continuado de falsedad.
- Malversación.
- Blanqueo de capitales.
- Tráfico de influencias.
Condenado a
51 años de cárcel como director de la red corrupta que anidó en el PP nacional.
13 años de cárcel por la trama valenciana.
Pasó tres años en prisión preventiva (2009-2012)
Pablo Crespo
Trama central
Ex secretario
de organización del PP gallego y número dos del entramado de Correa
Petición de pena
85 años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Fraude a las Administraciones Públicas.
- Cohecho.
- Delito continuado de falsedad.
- Malversación.
- Blanqueo de capitales.
- Tráfico de influencias.
Condenado a
37 años y 6 meses de cárcel.
13 años de cárcel por la trama valenciana.
Álvaro Pérez
Trama central
Publicista
conocido como “El Bigotes”. Era responsable de Orange Market, la filial valenciana de la empresa de eventos de Correa (Special Events)
Petición de pena
Cinco años y dos meses de cárcel
- Cohecho.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
Condenado a
Absuelto.
12 años y tres meses de cárcel por la trama valenciana.
José Luis Izquierdo
Trama central
Contable
de las empresas de Correa. Se cree que manejó hasta 25 millones en dinero negro
Petición de pena
45 años y dos meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Cohecho.
- Asociación ilícita.
- Delito continuado de falsedad.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
17 años y 7 meses de cárcel.
Isabel Jordán
Trama central
Administradora
de varias empresas de la trama de Correa. Se encuentra bajo un régimen de protección especial por sus denuncias contra los cabecillas tras recibir amenazas
Petición de pena
39 años y un mes de cárcel.
- Malversación .
- Prevaricación.
- Fraude continuado a las Administraciones Públicas.
- Delito continuado de falsedad.
- Tráfico de influencias.
- Cohecho.
- Malversación de caudales públicos.
Condenado a
14 años y 10 meses de cárcel.
José Javier Nombela
Trama central
Responsable de la facturación y de la gestión contable y financiera de las sociedades de Correa. Anteriormente fue asesor en la Junta de Moncloa del Ayuntamiento de Madrid
Petición de pena
19 años y un mes de cárcel
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad en documento mercantil.
Condenado a
3 años y 6 meses de cárcel.
Luis de Miguel Pérez
Trama central
Abogado
al que se considera el arquitecto financiero de la evasión de capitales de la red Gürtel
Petición de pena
18 años y seis meses de cárcel
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Blanqueo de capitales.
- Falsedad en documento mercantil.
Condenado a
12 años y 9 meses de cárcel.
20 años de cárcel y multas que suman 16,6 millones de euros por ocho delitos contra la Hacienda Pública sin relación con esta trama.
Alicia Mínguez
Trama central
Administradora
de empresas de la trama. Se encargaba, al igual que Nombela, de la facturación y gestión contable de las sociedades de Correa
Petición de pena
19 años de cárcel
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad de documento mercantil.
Condenado a
3 años y 6 meses de cárcel.
Pablo Ignacio Gallo-Alcántara
Trama central
Sustituyó a Isabel Jordán en la administración de sociedades
Petición de pena
2 años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Fraude a las Administraciones Públicas.
Condenado a
Un año de prisión.
Luis Bárcenas
Implicados
Exsenador, exgerente y extesorero del PP.
Se le acusa de la gestión de la contabilidad B del PP y de quedarse con cientos de miles de euros en comisiones.
Petición de pena
39 años y medio de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión incondicional para él.
- Blanqueo de capitales.
- Delito de falsedad continuada.
- Apropiación indebida.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Delito intentado de estafa procesal.
Condenado a
33 años y 4 meses de prisión, y una multa de 44 millones de euros por evadir 11,5 millones de euros en impuestos entre 2000 y 2009 y embolsarse 1,24 millones en comisiones.
Pasó 19 meses en prisión preventiva por orden del juez Ruz
Ángel Sanchís Perales
Implicados
Extesorero de Alianza Popular.
Absuelto en 1992 por el ‘caso Naseiro’. Se le acusa de ayudar a Bárcenas en la ocultación de su fortuna en Suiza.
Petición de pena
Ocho años de cárcel
- Blanqueo de capitales en concurso con falsedad de documento mercantil.
Condenado a
Un año de prisión.
Alberto López Viejo
Implicados
Exconsejero de Deportes de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre y exmiembro de la dirección regional del PP. Se le acusa de adjudicar a la red de Correa la organización de centenares de eventos a cambio de comisiones.
Petición de pena
46 años de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión incondicional para él.
- Prevaricación.
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad en documento.
- Cohecho.
- Tráfico de influencias.
- Blanqueo de capitales.
- Asociación ilícita.
Condenado a
31 años de prisión.
Guillermo Ortega
Implicados
Exalcalde de Majadahonda, conocido como El Rata.
Petición de pena
50 años y cuatro meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión incondicional para él.
- Asociación ilícita.
- Cohecho.
- Malversación.
- Prevaricación.
- Falsedad documental.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
Condenado a
38 años de cárcel.
Jesús Sepúlveda Recio
Implicados
Exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ex senador y exmarido de la exministra Ana Mato. En seis años recibió más de medio millón de euros en comisiones, así como viajes, coches y fiestas pagadas.
Petición de pena
15 años y cuatro meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión con fianza de 100.000 euros para él.
- Delito continuado de falsedad.
- Cohecho.
- Fraude continuado a las Administraciones Públicas.
- Prevaricación.
- Malversación de caudales públicos.
- Delito continuado de tráfico de influencias.
Condenado a
14 años de prisión.
Carmen Rodríguez Quijano
Implicados
Ex esposa de Francisco Correa y jefa de gabinete del exalcalde de Majadahonda.
Petición de pena
35 años y siete meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para ella.
- Asociación ilícita.
- Cohecho en concurso con falsedad documental.
- Malversación.
- Prevaricación.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
14 años y ocho meses de cárcel.
José Luis Peñas Domingo
Implicados
Exconcejal de Majadahonda y primer denunciante de la trama.
Petición de pena
6 años y cinco meses de cárcel
- Asociación ilícita.
- Cohecho.
- Falsedad documental.
- Malversación.
- Prevaricación.
Condenado a
Cuatro años y nueve meses de prisión.
Juan José Moreno Alonso
Implicados
Ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid), aparece en las grabaciones que destaparon el caso
Petición de pena
24 años y dos meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Asociación ilícita.
- Cohecho en concurso con falsedad documental.
- Malversación.
- Prevaricación.
Condenado a
15 años y dos meses de cárcel.
Roberto Fernández Rodríguez
Implicados
Ex concejal de Hacienda en Pozuelo
Petición de pena
Dos años y tres meses de cárcel
- Fraude continuado a las Administraciones Públicas.
- Prevaricación continuada.
- Malversación de caudales públicos.
Condenado a
11 meses de prisión.
José Antonio Sáenz Jiménez
Implicados
Ex concejal de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Acusado de la adjudicación irregular de la organización de un congreso a una empresa de Gürtel
Petición de pena
Dos años y tres meses de cárcel
- Fraude continuado a las Administraciones Públicas.
- Prevaricación continuada.
Condenado a
Absuelto.
Rosalía Iglesias
Implicados
Esposa de Luis Bárcenas a la que se considera cooperadora en los delitos de los que se acusa al extesorero del PP
Petición de pena
24 años y un mes de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión con fianza de 200.000 euros para ella.
- Apropiación indebida.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Delito intentado de estafa procesal.
- Falsedad documental.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
15 años de prisión.
Teresa Gabarra Balsells
Implicados
Esposa de Alberto López Viejo. Apoderada en una cuenta de su marido en Suiza
Petición de pena
Seis años y seis meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para ella.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
4 años de prisión.
Ángel Sanchís Herrero
Implicados
Hijo del extesorero Ángel Sanchís, está acusado de colaborar en la ocultación de la fortuna de Bárcenas
Petición de pena
Seis años de cárcel
- Blanqueo de capitales en concurso con falsedad de documento mercantil.
Condenado a
Un año de cárcel.
Jacobo Ortega Alonso
Implicados
Hermano del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Habría actuado como testaferro de su hermano
Petición de pena
Cinco años de cárcel
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Blanqueo de dinero.
Condenado a
Absuelto.
Antonio Martín Sánchez
Implicados
Empresario vinculado a Marketing Quality Managemet, del Grupo Elba, utilizado por la trama como sociedad pantalla
Petición de pena
Nueve años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Delito continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas .
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad en documento.
Condenado a
Absuelto.
Carlos Clemente Aguado
Implicados
Ex viceconsejero de Inmigración en la Comunidad de Madrid. En connivencia con López Viejo, daba instrucciones a la trama sobre contratación
Petición de pena
Ocho años de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Prevaricación.
- Cohecho pasivo.
- Malversación.
Condenado a
5 años y 9 meses de cárcel.
Luis Valor San Román
Implicados
Exdirector de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
Petición de pena
Cinco años y tres meses de cárcel
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Blanqueo de dinero.
Condenado a
Absuelto
Pedro Rodríguez Pendás
Implicados
Exasesor de López Viejo. Daba instrucciones a la trama sobre contratación
Petición de pena
Cuatro años y seis meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Prevaricación.
- Fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas.
- Asociación ilícita.
Condenado a
3 años de cárcel.
Ricardo Galeote Quecedo
Implicados
Exconcejal de Estepona (Málaga) que supuestamente adjudicó contratos municipales a empresas de Correa a cambio de viajes
Petición de pena
11 años y ocho meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Prevaricación.
- Fraude a las administraciones públicas.
- Cohecho.
- Delito continuado de falsedad.
Condenado a
Siete años y diez meses de carcel.
Jesús Merino Delgado
Implicados
Exdiputado del PP por Segovia. Recibió 317.810 euros en supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones en Castilla y León
Petición de pena
Tres años y nueve meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Cohecho.
- Blanqueo de capitales.
- Delito de falsedad continuada en documento mercantil.
Condenado a
3 años y 7 meses de cárcel.
Iván Yáñez Velasco
Implicados
Supuesto testaferro de Luis Bárcenas
Petición de pena
Siete años de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Blanqueo de capitales en concurso con falsedad de documento mercantil.
Condenado a
3 años de prisión.
Antonio Villaverde
Implicados
Presunto testaferro de la trama. Manejaba las cuentas en Suiza de Correa, Crespo y Ortega
Petición de pena
15 años y nueve meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
8 años y dos meses.
Jacobo Gordon Levenfeld
Implicados
Empresario y exsocio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar
Petición de pena
Dos años de cárcel
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
5 meses.
Jesús Calvo Soria
Implicados
Empresario exgerente general de la Universidad Complutense y exalto cargo de la Comunidad de Madrid
Petición de pena
Tres años de cárcel
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
6 meses de cárcel.
Alfonso García Pozuelo Asins
Implicados
Empresario presidente de la Constructora Hispánica SA
Petición de pena
Cuatro años y seis meses de cárcel
- Cohecho.
- Prevaricación continuada.
Condenado a
Dos años de cárcel sustituibles por multa.
Carmen García Moreno
Implicados
Administradora de las empresas vinculadas a la trama 'Gürtel'
Petición de pena
11 años y nueve meses de cárcel
- Prevaricación.
- Delito de falsedad documental.
- Delito de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas.
- Malversación de caudales públicos.
Condenado a
Absuelta.
Juan Ignacio Hernández Rodríguez
Implicados
Empresario vinculado a las compañías de la trama
Petición de pena
Nueve años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Delitos de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas.
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad en documento mercantil.
Condenado a
Absuelto.
Inmaculada Mostaza Corral
Implicados
Administradora de Servimadrid, empresa vinculada a la trama
Petición de pena
Dos años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Delito de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas.
Condenado a
Absuelta.
Ana Mato Adrover
Partícipes a título lucrativo
Exministra de Sanidad, exdiputada del PP y exmujer del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda
Petición de pena
La Fiscalía le reclama 27.857,53 euros con los que la trama financió fiestas familiares como cumpleaños, comuniones y viajes
Condenado a
27.857,53 euros de multa.
Gema Matamoros Martínez
Partícipes a título lucrativo
Ex concejal y exmujer del exalcalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega
Petición de pena
La Fiscalía le reclama 45.066,66 euros sustraídos por la trama de los que su familia se benefició
Condenado a
Devolver 45.066 euros por regalos viajes familiares. El abono debe llevarlo a cabo de manera directa y solidaria con su marido, Guillermo Ortega.
Partido Popular
Partícipes a título lucrativo
Considerado partícipe a título lucrativo de la trama 'Gürtel'
Petición de pena
La Fiscalía reclama al partido 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda
Condenado a
Devolver 254.492,8 euros por gastos electorales en Pozuelo y Majadahonda.
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Coordinación y edición: Guiomar del Ser
Con información de Fernando J. Pérez, EL PAÍS y agencias
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