Cae una amplia organización que blanqueaba dinero del tráfico de marihuana y ‘gas de la risa’

Estafas telemáticas, tráfico de marihuana y venta de óxido nitroso. Eran las tres principales líneas de negocio de una organización de origen búlgaro asentada en la Costa del Sol que había conseguido montar una amplia infraestructura para blanquear sus beneficios. Lo hacían mediante la apertura de cuentas bancarias fraudulentas y la perfiles en casas de apuestas online, hasta qu...

Estafas telemáticas, tráfico de marihuana y venta de óxido nitroso. Eran las tres principales líneas de negocio de una organización de origen búlgaro asentada en la Costa del Sol que había conseguido montar una amplia infraestructura para blanquear sus beneficios. Lo hacían mediante la apertura de cuentas bancarias fraudulentas y la perfiles en casas de apuestas online, hasta que la Policía Nacional ha conseguido desmantelar al grupo criminal. 43 personas han sido detenidas en una operación en la que también se han intervenido casi 5.000 botellas del conocido como gas de la risa y 112 kilogramos de cogollos ocultos en armarios para instalaciones eléctricas y listos para ser enviados a Europa. Seis de los arrestados ya están en prisión.

La investigación policial ha sido impulsada por distintos grupos de la Comisaría Provincial de Málaga y la de Antequera debido a la amplia diversidad de delitos y fórmulas para lavar dinero que desarrollaba la organización. Su modelo de negocio era, de hecho, variado. Una de las ramas eran las estafas, que ejercían tanto con operaciones de compraventa de ropa en plataformas de segunda mano hasta alquileres falsos o llamadas fraudulentas en las que avisaban que se iba a cortar el suministro de luz por una supuesta deuda. Los agentes han llegado a identificar a 41 víctimas a las que se estafó más de 39.000 euros, aunque no descartan que hubiera más personas afectadas.

Otra forma de conseguir ingresos era a través del tráfico de marihuana, que solía tener como destino Irlanda, Alemania, Polonia y otros países. Durante la operación, de hecho, se llegaron a realizar tres incautaciones de envíos que sumaban 112 kilogramos. La tercera vía era el gas de la risa, que solían importar desde Bulgaria para vender en la Costa del Sol, uno de los mercados más importantes de esta sustancia ya que es muy consumida en zonas de ocio y fiestas privadas. Los agentes también consiguieron demostrar la existencia de al menos tres cargamentos de este producto, que sumaban en total 4.792 botellas con un peso superior a los 13.000 kilos.

La banda había impulsado una potente estructura para blanquear todo el dinero que obtenían con sus actividades comerciales ilegales. Lo hacían a través de la apertura de cuentas bancarias y perfiles en casas de apuesta online a nombre de terceras personas —se ha identificado a 65— a quienes pagaban 40 euros por los servicios. Los líderes de la organización controlaban el dinero que iba entrando a las cuentas, lo movían entre ellas, luego lo invertían en juego y más tarde lo enviaban a otras entidades financieras en el extranjero, sobre todo de Bulgaria. Se ha constatado la circulación de más de 2,5 millones de euros que, una vez lavados, eran invertidos en la compra de inmuebles, entre ellos dos viviendas, varios trasteros y numerosos aparcamientos. A pesar de sus múltiples propiedades, ninguno de ellos tenía una fuente legal de ingresos para su subsistencia.

Finalmente, la operación —denominada Halo-Colbe-Naria— ha culminado con la detención de 43 personas por parte de la Policía Nacional, que da así por desmantelada la organización. El trabajo ha sido realizado por agentes adscritos al Grupo II de Estupefacientes, el Grupo II de Blanqueo de Capitales y el Grupo I de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, además del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Antequera. El caso está en manos del juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que ha decretado el ingreso en prisión de seis de los arrestados.