La Audiencia Nacional investiga una supuesta red de blanqueo a través de empresas textiles vinculadas a la mafia china
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
La Audiencia Nacional ha activado este lunes una operación contra la mafia china con cerca de una treintena de registros en la Comunidad de Madrid y Cataluña, según informan fuentes judiciales. La investigación impulsada por el Juzgado Central de Instrucción 3, encabezado por la magistrada María Tardón, cuenta con el apoyo de la ...
La Audiencia Nacional ha activado este lunes una operación contra la mafia china con cerca de una treintena de registros en la Comunidad de Madrid y Cataluña, según informan fuentes judiciales. La investigación impulsada por el Juzgado Central de Instrucción 3, encabezado por la magistrada María Tardón, cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se centra en la supuesta salida de fondos ilícitos al extranjero a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles.
Según estas mismas fuentes, las operaciones bajo sospecha se desarrollaron entre 2000 y 2017, y el dinero tenía como destino China y Hong Kong. Los investigadores calculan que la cantidad blanqueada pudo superar los 100 millones de euros.
Los registros de los agentes de la UCO se han prolongado durante varias horas, algunos de los cuales se han acometido en el polígono industrial de Cobo Calleja (Madrid). Hay varios detenidos, que se prevé que pasen a disposición judicial.