El BBVA facilita datos sobre ocho sociedades que operaban en Jersey
El BBVA remitió ayer al juez Baltasar Garzón, que instruye el caso BBV, una serie de datos sobre ocho sociedades que operaban con el BBV Privanza Bank Jersey y que el fiscal anticorrupción David Martínez Madero consideraba que podían haber sido utilizadas como tapadera para enmascarar alguna de las conductas delictivas que se investigan en el proceso. Las entidades son Ozinvest Establishment, Palace Properties Ltd., Paddock Holding Ltd., Eurocrest Investments Limited, Fairgold Inv. Ltd., Orquídea Investments Corp., Cheswick Investment Corp. y Baraka Properties Ltd. El BBVA aporta los do...
El BBVA remitió ayer al juez Baltasar Garzón, que instruye el caso BBV, una serie de datos sobre ocho sociedades que operaban con el BBV Privanza Bank Jersey y que el fiscal anticorrupción David Martínez Madero consideraba que podían haber sido utilizadas como tapadera para enmascarar alguna de las conductas delictivas que se investigan en el proceso. Las entidades son Ozinvest Establishment, Palace Properties Ltd., Paddock Holding Ltd., Eurocrest Investments Limited, Fairgold Inv. Ltd., Orquídea Investments Corp., Cheswick Investment Corp. y Baraka Properties Ltd. El BBVA aporta los documentos públicos de constitución, emitidos entre el 30 de junio de 1981 (Palace Properties) y el 12 de diciembre de 1997 (Eurocrest Investment y Fairgold Inv) y los contratos de cuenta vista con los extractos, cartulina de firmas y copia del documento de identidad del firmante.