Detenido un industrial de Alicante por un fraude del IVA
La Policía Judicial ha detenido a un empresario de Alicante por un posible fraude a la Hacienda pública valorado en 88,5 millones de pesetas. La sociedad limitada I. I. E., afincada en Alicante, importaba desde 1996 cobre procedente de Alemania. Desde la mercantil alicantina se emitían facturas del material a varias firmas del País Vasco, Cataluña o Alicante, en las que se incluía el cobro del IVA (6%) que luego el industrial alicantino guardaba celosamente a buen recaudo y al abrigo de las arcas del fisco. El entramado financiero que el detenido, R. M. P. M., de 46 años, había conseguido mon...
La Policía Judicial ha detenido a un empresario de Alicante por un posible fraude a la Hacienda pública valorado en 88,5 millones de pesetas. La sociedad limitada I. I. E., afincada en Alicante, importaba desde 1996 cobre procedente de Alemania. Desde la mercantil alicantina se emitían facturas del material a varias firmas del País Vasco, Cataluña o Alicante, en las que se incluía el cobro del IVA (6%) que luego el industrial alicantino guardaba celosamente a buen recaudo y al abrigo de las arcas del fisco. El entramado financiero que el detenido, R. M. P. M., de 46 años, había conseguido montar costó seis meses de investigaciones al departamento de Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Alicante. En las averiguaciones, los agentes pudieron desmontar la compra de cobre a una empresa alemana por valor de 500 millones de pesetas en 1997, y que después, ya en territorio español, se había diluido entre los libros contables. Antes de ser cazado por los agentes, el detenido vendió la empresa "para dificultar las investigaciones policiales", según relata en un comunicado oficial la Dirección General de Policía. El empresario pasó ayer a disposición judicial.