La Audiencia confirma la inculpación de 13 directivos y clientes de Bankpyme
El caso Bankpype, en el que están imputados varios clientes y directivos del banco, ha dado un nuevo paso al rechazar la Audiencia de Barcelona la petición de sobreseer un presunto delito fiscal y "confirmar la inculpación" de los titulares de dos fondos de inversión no declarados.
Dos de los titulares son vicepresidentes del banco. La Audiencia deja abierta la puerta a que la juez Monserrat Comas cierre el caso para que se fije juicio, aunque el banco ha pedido a la Audiencia más diligencias.
El caso estalló en 1993, tras una denuncia que imputaba al banco mantener do...
El caso Bankpype, en el que están imputados varios clientes y directivos del banco, ha dado un nuevo paso al rechazar la Audiencia de Barcelona la petición de sobreseer un presunto delito fiscal y "confirmar la inculpación" de los titulares de dos fondos de inversión no declarados.
Dos de los titulares son vicepresidentes del banco. La Audiencia deja abierta la puerta a que la juez Monserrat Comas cierre el caso para que se fije juicio, aunque el banco ha pedido a la Audiencia más diligencias.
El caso estalló en 1993, tras una denuncia que imputaba al banco mantener doble contabilidad y trabajar con DNI falsos. Aunque la denuncia resultó no ser cierta, el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona desveló que 879 de los 12.000 clientes de fondos del banco no los declaraban. Hacienda ha ingresado 7. 100 millones por regularizaciones.
Quedan 13 imputados, entre ellos los vicepresidentes Francesc Busquets y Ramon Solanellas, clientes del banco. También están imputados como "cooperadores necesarios" el presidente del consejo, Josep Fabregat; el del comité ejecutivo, Josep Jané, y el directivo Albert Rivillo.