El juez suizo del 'caso Banesto' estima "interesantes" los datos de Gallone
El juez de instrucción del Cantón de Vaud (Suiza), Jacques Antenen, según un auto remitido dentro de la comisión rogatoria señala que "las informaciones proporcionadas por el testigo Paolo Gallone [sobre el caso Banesto] presentan interés para la investigación española". El juez explica en relación con el material enviado, aparte de las declaraciones e los testigos Gallone y Renato Galletti que, "la comisión rogatoria solicitaba documentos no bancarios relativos a las sociedades Jamuna, Asni Investments y Kaneko Holding".
El Tribunal Federal Suizo, que tramitó los recursos de las socie...
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El juez de instrucción del Cantón de Vaud (Suiza), Jacques Antenen, según un auto remitido dentro de la comisión rogatoria señala que "las informaciones proporcionadas por el testigo Paolo Gallone [sobre el caso Banesto] presentan interés para la investigación española". El juez explica en relación con el material enviado, aparte de las declaraciones e los testigos Gallone y Renato Galletti que, "la comisión rogatoria solicitaba documentos no bancarios relativos a las sociedades Jamuna, Asni Investments y Kaneko Holding".
El Tribunal Federal Suizo, que tramitó los recursos de las sociedades suizas vinculadas a Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges, precisó, el 22 de diciembre de 1995, según recuerda el juez Antenen, que "la demanda de entrada judicial [comisión rogatoria] era admisible en la medida en que buscaba despejar la sospecha de que las sociedades suizas eran controladas por Mario Conde y le habían permitido cometer infracciones contra el partrimonio de Banesto a su cargo".En su auto, el juez indica que aun cuando Gallone se ha referido a Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges, dos personas que no son acusadas en la querella criminal del caso Banesto, en respuesta a preguntas que le fueron formuladas, se ha mantenido el llamado principio de proporcionalidad por el cual presuntamente, como argumentan los abogados de Conde, Gallone nunca debió hablar de las dos personas mencionadas. "El testigo Gallone", dice el auto, "no ha hecho más que responder a las cuestiones que le fueron planteadas en relación con la implicación de Mario Conde, por personas interpuestas, en operaciones financieras litigiosas, realizadas por las tres sociedades suizas".
Secreto profesional
En otra parte de su auto, el juez advierte que el recurso presentado por Conde y sus amigos invocando el secreto profesional del abogado ante la decisión de trasladar los documentos a España tuvo manifiestamente un carácter dilatorio". Agrega que "es evidente que el testigo Gallone ha sido escuchado sobre hechos vinculados a su actividad de administrador de sociedades suizas, por consiguiente no cubiertas por el secreto profesional de abogado".En su solicitud de comisión rogatoria el juez García-Castellón pedía datos sobre la constitución de las tres sociedades: fecha de constitución, socios, personas responsables, objeto social, domicilios sociales, recursos económicos, inversiones efectuadas.
En la rogatoria hay un informe del inspector de la Sûreté Vaudoise, la policía suiza especializada en blanqueo de dinero, narcotráfico, estafas y otros delitos penales, en la que se responde a los temas con la enumeración de datos. El juez explica que "considerando que la ejecución de la comisión rogatoria comporta el envio de documentos no bancarios relativos a Jamuna, Asni y Kaneko". En otros términos, si existía el deseo de que se levantase el secreto bancario -perfectamente posible ante una causa penal en Suiza- habría que haberlo formulado.
Sobre la importancia de la declaración de Gallone, desde la perspectiva de un juez suizo, se dice: "Es patente que las informaciones proporcionadas por el testigo Gallone presentan interés para la investigación española".