Facturas falsas y pagos sin justificar

La entrada en Intelhorce de Orefici y su hombre de confianza, Muñiz -ambos en prisión acusados de siete y nueve delitos respectivamente-, está plagada de presuntas irregularidades. Facturas falsas, pagos sin justificar, y desvío de fondos fueron prácticas habituales durante los algo más de dos años que controlaron la empresa. Éstos son algunos ejemplos:

Decsa. Esta empresa, controlada por Muñiz, cobró de Intelhorce 200 millones como "importe parcial de los honorarios de gestión en las negociaciones de Intelhorce", según un informe de la Dirección General del Patrimonio enviado a ...

La entrada en Intelhorce de Orefici y su hombre de confianza, Muñiz -ambos en prisión acusados de siete y nueve delitos respectivamente-, está plagada de presuntas irregularidades. Facturas falsas, pagos sin justificar, y desvío de fondos fueron prácticas habituales durante los algo más de dos años que controlaron la empresa. Éstos son algunos ejemplos:

Decsa. Esta empresa, controlada por Muñiz, cobró de Intelhorce 200 millones como "importe parcial de los honorarios de gestión en las negociaciones de Intelhorce", según un informe de la Dirección General del Patrimonio enviado a la fiscalía en julio de 1994.

X.M.3. Intelhorce le pagó 10,2 millones mediante un talón al portador que fue ingresado en una cuenta del Barclays Bank de San Pedro de Alcántara (Málaga) "sin factura conocida". Según un informe policial, la administradora de X.M.3 es Mónica Lipperheide Guimón. Ésta ha declarado que no conoce a Muñiz.

Creaciones Selecta. Esta empresa cuya administradora es Lourdes Mergelina, esposa de Muñiz, emitió cinco facturas falsas contra Intelhorce por las que cobró 33 millones de pesetas, según consta en un auto del juez del pasado 15 de marzo, conocido tras el levantamiento del secreto sumarial. Lourdes Mergelina ha declarado que no sabe quién es el propietario de la tienda de la que es administradora.

Ochoa Grande. Intelhorce pagó 56 millones a esta empresa dedicada a servicios informáticos. Los abogados José Luis Castillo y Adolfo Martos, socios de Muñiz, y que están en libertad bajo fianza, "compraron una factura falsa a algún miembro de la entidad para facturar indebidamente a Intelhorce", según consta en el sumario.

Restauraciones Al Andalus. El administrador de esta empresa, Ramón Huesca Garrido, radicada en Alcalá de Guadaira (Sevilla), ha admitido que facturó 25,7 millones a Intelhorce por trabajos de albañilería que no se realizaron a cambio de una comisión de 1,4 millones como "favor" que le pidió el abogado Miguel Ángel García Diéguez, según consta en un informe policial.

Talones bancarios. Según informe de Patrimonio, Orefici dispuso de talones bancarios por 821,7 millones "sin que conste justificante alguno de su finalidad. Asimismo, Intelhorce hizo pagos en divisas por 56 rnillones también sin jusfiticar por orden de Orefici.

Duerer. El juez mantiene bajo secreto de sumario las facturas emitidas por esta empresa que podrían ascender a 176 millones de pesetas, y que corresponderían a la supuesta creación de filiales en varios países.