Detenida una treintena de directivos del BCCI en Abu Dabi
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Una treintena de directivos del Bank of Credit and Commerce International (BCCI) fueron detenidos por la policía en la tarde del pasado domingo en la sede del banco en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Los detenidos, que según algunos testigos abandonaron la sede del banco en tres furgones policiales, fueron interrogados ayer por la policía.
El BCCI, controlado por el emirato. está siendo investigado por su participación en operaciones irregulares de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, como el tráfico de droga. A primeros de junio, los bancos centra...
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Una treintena de directivos del Bank of Credit and Commerce International (BCCI) fueron detenidos por la policía en la tarde del pasado domingo en la sede del banco en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Los detenidos, que según algunos testigos abandonaron la sede del banco en tres furgones policiales, fueron interrogados ayer por la policía.
El BCCI, controlado por el emirato. está siendo investigado por su participación en operaciones irregulares de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, como el tráfico de droga. A primeros de junio, los bancos centrales de varios países europeos, entre ellos el Banco de España, decidieron la liquidación del BCCI, al haberse demostrado su participación en operaciones irregulares.
Entre los directivos del BCCI detenidos figuran el máximo responsable del banco en Abu Dabi, Swaleh Naqvi, de nacionalidad pasquistaní. Aunque en algunos medios se asegura que detectives de la policía británica participan en esta operación, fuentes oficiales de Scotland Yard ni confirmaron ni desmintieron. este extremo.
Familiares de los detenidos dijeron ignorar el motivo concreto de las detenciones, que no han sido confirmadas oficialmente.