Marjaliza alega que regularizó sus cuentas suizas ante el fisco

David Marjaliza, supuesto cerebro de la trama corrupta destapada en la Operación Púnica, regularizó el pasado febrero ante Hacienda los fondos que tenía depositados en Suiza, y que arrojaban una cuota tributaria impagada de 7,3 millones de euros. Así lo afirma su abogado defensor, el penalista José Antonio Choclán, en el recurso de apelación contra la orden de ingreso en prisión decretada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En...

David Marjaliza, supuesto cerebro de la trama corrupta destapada en la Operación Púnica, regularizó el pasado febrero ante Hacienda los fondos que tenía depositados en Suiza, y que arrojaban una cuota tributaria impagada de 7,3 millones de euros. Así lo afirma su abogado defensor, el penalista José Antonio Choclán, en el recurso de apelación contra la orden de ingreso en prisión decretada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En ese escrito, el letrado insiste en que la detención de su cliente fue “ilegal” por haber permanecido este más de 72 horas recluido antes de pasar a disposición judicial.

En su recurso, la defensa del considerado urdidor de la red de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, especialmente en municipios de la Comunidad de Madrid, combate la imputación de delito fiscal y blanqueo de capitales que hace el juez Velasco. El abogado de Marjaliza insiste en que “varios meses antes” de que Velasco iniciara su investigación, su cliente había “regularizado tributariamente” de forma “voluntaria” los saldos de sus cuentas corrientes en el extranjero. La cuota adeudada, que incluye ejercicios prescritos, asciende a 7,34 millones. A esta cantidad habría que añadir 1,46 millones de recargo por “presentación extemporánea” y 2,01 millones por intereses de demora. El origen de estos fondos declarado por Marjaliza fue “ingresos de actividad económica”.

En el momento de presentar la liquidación tributaria, el 27 de febrero de 2014, el constructor y amigo de juventud del otro personaje clave de la trama, Francisco Granados, ingresó en el erario público 2,5 millones de euros. Esta cantidad era la máxima de que disponía en España en ese momento. La defensa de Marjaliza alega, además, que su cliente dio poderes a la Agencia Tributaria para disponer de los fondos depositados en Suiza para cubrir las cuotas defraudadas. El dinero figuraba en cinco cuentas en la filial suiza del BNP Paribas y en la UBS.

El recurso ha sido dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de revisar las actuaciones de los jueces centrales de instrucción. En el escrito, Choclán subraya la “nulidad absoluta e insubsanable” de la resolución del pasado viernes por el que Velasco envió a prisión a Marjaliza. Según el abogado, el supuesto conseguidor de los contratos amañados fue puesto a disposición judicial “cuando habían transcurrido 96 horas desde la detención” y después de “cuatro días” en los “calabozos policiales”. El letrado considera un “fraude de ley” que el juez emitiera un auto de “detención judicial” pasadas las 72 horas de plazo máximo de detención policial cuando la Operación Púnica se realiza bajo la dirección de Velasco y los agentes de la Guardia Civil en esta causa dependen funcionalmente de él.