Once detenidos de una red de importación de China por un fraude fiscal de 30 millones
La policía de Alicante ha desmantelado una red, integrada por 11 personas, dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales mediante un entramado de empresas de importación de calzado desde China. La investigación estima que el grupo ha defraudado a Hacienda (en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades) desde 2004 cerca de 30 millones de euros. Los miembros de la red, seis de ellos de nacionalidad china, han sido arrestados y estaban radicados en Alicante y Mutxamel.
Como medida preventiva, la policía ha bloqueado todas las cuentas de la organización. Y, además, en cinco registros domi...
La policía de Alicante ha desmantelado una red, integrada por 11 personas, dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales mediante un entramado de empresas de importación de calzado desde China. La investigación estima que el grupo ha defraudado a Hacienda (en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades) desde 2004 cerca de 30 millones de euros. Los miembros de la red, seis de ellos de nacionalidad china, han sido arrestados y estaban radicados en Alicante y Mutxamel.
Como medida preventiva, la policía ha bloqueado todas las cuentas de la organización. Y, además, en cinco registros domiciliarios los agentes intervinieron 140.000 euros en metálico, varios vehículos y ocho caballos de pura raza española. El ilícito patrimonio de la banda se completa con siete inmuebles, también confiscados para garantizar el cobro de las deudas tributarias supuestamente defraudas.
La investigación en torno a este grupo de delincuencia organizada comenzó en diciembre de 2008 y ha sido desarrollado conjuntamente entre diversas áreas de la Agencia Tributaria (Inspección y Aduanas) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de Alicante.
Las pesquisas policiales que han desembocado en la desarticulación del grupo se iniciaron el pasado mes de enero a raíz de la detención de siete ciudadanos argentinos por un presunto delito de robo con violencia. La víctima del atraco, J. A. V. G., no pudo acreditar el dinero que supuestamente le había sustraído (un millón y medio de euros en efectivo) cuando, según él, iba a realizar el ingreso en una entidad bancaria en Alicante. El empresario señaló a la policía que el dinero procedía de su actividad laboral, que consistía en recibir grandes cantidades de dinero en efectivo, ingresarlo en sus cuentas y, posteriormente, transferirlas a bancos chinos a nombre de diversas mercantiles relacionadas con la importación de calzado.
La investigación logró desenmarañar el entramado de empresas y certificó que ese empresario vendía sin emisión de facturas a diversas empresas del calzado radicadas en Elche, y administradas por ciudadanos chinos. "Con posterioridad se blanqueaba el dinero obtenido mediante transferencias millonarias a cuentas en China", precisa una nota oficial de la comisaría. En el período investigado la policía asegura que los envíos en efectivo a China ascienden a 140 millones de euros.
Aparte del empresario que denunció el asalto, han sido arrestadas las personas que colaboraban con él en la recogida del dinero y los responsables de las firmas chinas.