El juez eleva de cinco a 15 los imputados por la macroestafa de Afinsa
El fiscal destaca el enorme gasto realizado por la compañía para dar buena imagen
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que eleva de cinco a 15 la cifra de directivos imputados en el caso Afinsa, la macroestafa filatélica que afecta a cerca de 200.000 personas. El juez ha citado a los 10 nuevos imputados, entre ellos un socio del bufete de abogados Cuatrecasas, para tomarles declaración entre los días 6 y 29 de marzo. El magistrado les atribuye, basándose en un escrito del ministerio fiscal, delitos de estafa, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad en documento privado.
El caso Afinsa es muy pare...
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que eleva de cinco a 15 la cifra de directivos imputados en el caso Afinsa, la macroestafa filatélica que afecta a cerca de 200.000 personas. El juez ha citado a los 10 nuevos imputados, entre ellos un socio del bufete de abogados Cuatrecasas, para tomarles declaración entre los días 6 y 29 de marzo. El magistrado les atribuye, basándose en un escrito del ministerio fiscal, delitos de estafa, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad en documento privado.
El caso Afinsa es muy parecido al de Fórum Filatélico, en el que hay 200.000 afectados, si bien ambas estafas se investigan en juzgados distintos de la Audiencia Nacional. El de Fórum lo lleva el Juzgado Central 5, que dirige Baltasar Garzón.
Pedraz destaca que los responsables de Afinsa habían causado, sólo en 2004, "un desfase patrimonial de 1.105.916.800 euros", según la Agencia Tributaria, fruto de un "negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo llevado a cabo en multitud de locales de numerosas poblaciones españolas". Según el juez, que basa su auto en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre documentos requisados en esta entidad y en casas de altos cargos, los directivos de Afinsa lograron "importantes aportaciones" de personas "a las que entregaron lotes de sellos sumamente sobrevalorados, cuando no falsos, y luego cantidades en concepto de intereses que no eran tales".
El auto judicial cita como nuevos imputados, aparte de los cinco ya encausados, al ex secretario general de la compañía, Joaquín Abajo; al jefe de operaciones en Europa de la filial norteamericana Escala Group, Ramón Egurbide; al jefe de corporación estratégica de Escala, Esteban Pérez Herrero; al consejero externo de la sociedad Tomás Olalde; al director de organización, Antonio Giménez-Rico; a los consejeros de la filatélica José Fernando Galindo del Río y Francisco Jiménez; al director de la red comercial, Fernando Burdiel; al director del área de control presupuestario, Bernardo Valero, y al director económico, Rafael Pedro Noguero.
Falsa solvencia
El juez recoge en su auto un escrito del fiscal que desmonta el argumento de los acusados de que Afinsa era solvente cuando fue intervenida habida cuenta de que "seguía cumpliendo sus compromisos" con los clientes. Según el fiscal, "para mantener durante años esta trama defraudatoria" era necesario "fidelizar a los clientes pagando intereses superiores a los de la banca" y disponer, como así ocurría, "de una red comercial muy fuerte y muy pagada que presionara al máximo a los clientes (lo llamaban "acciones agresivas") para evitar cancelaciones y obtener nuevas inversiones". Con esas captaciones se lograba liquidez para atender al reducido porcentaje de clientes -un 20% al mes- que rescindían su contrato. Para mantener esta estafa y dar apariencia de solvencia, Afinsa gastó, según el fiscal, una fortuna en imagen.