Detenido uno de los mayores estafadores de clientes de bancos españoles en Internet

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado en una operación conjunta una importante red que supuestamente estafó varios millones de euros a través de Internet mediante la duplicación de las páginas web de bancos y al envío de correos trampa en los que se pedían a los clientes sus códigos secretos. En la operación fueron detenidas 15 personas -de nacionalidad española, rumana, ecuatoriana, argentina e italiana-, entre ellas un español de 23 años, J. M. G. R., considerado el mayor estafador de la banca online de España.

La operación, denominada Pampa-...

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado en una operación conjunta una importante red que supuestamente estafó varios millones de euros a través de Internet mediante la duplicación de las páginas web de bancos y al envío de correos trampa en los que se pedían a los clientes sus códigos secretos. En la operación fueron detenidas 15 personas -de nacionalidad española, rumana, ecuatoriana, argentina e italiana-, entre ellas un español de 23 años, J. M. G. R., considerado el mayor estafador de la banca online de España.

La operación, denominada Pampa-Tasmania, fue llevada a cabo entre España -en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Palencia- y Argentina, en la provincia de Santa Fe (a unos 400 kilómetros de Buenos Aires), donde fue detenido por agentes de Interpol J. M. G. R., el español más buscado por estafas a través de Internet.

Sobre J. M. G. R. -conocido policialmente como Tasmania- pesaban un total de 14 órdenes judiciales de busca y captura, siete de ellas internacionales y que implican su inmediato ingreso en prisión. Otro de los supuestos cabecillas del grupo desmantelado es A. A. P., un rumano de 24 años, un "técnico superior informático galardonado con unos 140 diplomas", según fuentes policiales.

Además de los 15 arrestos, según añaden las mismas fuentes, en la operación se practicaron nueve registros domiciliarios, en los que se intervino gran cantidad de material informático y documentación, y se investigaron más de 8.000 registros telefónicos y 150 cuentas corrientes.

Las investigaciones se iniciaron a principios de año como consecuencia de las denuncias de varias entidades bancarias. Los dos cabecillas del grupo actuaban coordinadamente para obtener las claves secretas de los clientes a través de virus informáticos en forma de gusanos o bien con la remisión masiva de correos electrónicos en los que se hacían pasar por bancos.

Mediante este último sistema, la red pedía a los usuarios con un formulario sus claves secretas amparándose en supuestas medidas de seguridad, advirtiéndoles de que de lo contrario se bloquearían sus cuentas bancarias.

Una vez introducidos en el formulario los datos, la víctima del engaño los enviaba a los estafadores, los cuales accedían a sus ahorros y los transferían a numerosas cuentas abiertas con identidades falsas o usurpadas.

Una parte de esos ingresos se repartía entre los integrantes de la organización, mientras que el resto era utilizado en la compra de material informático y de telefonía móvil, para su venta en el mercado negro, o en la mejora de los sistemas utilizados en estos ataques.

Gracias a sus conocimientos de informática, los estafadores utilizaban servidores de Internet ubicados en lugares tan dispares como Argentina, Tailandia, Canadá, Holanda o Rusia, con el fin de no ser detectados por las fuerzas de seguridad.

Venta de drogas

Según señalan los investigadores, la organización llegó a dedicar sus ingresos a otro tipo de actividades delictivas. En Barcelona se ha desarticulado un punto de venta de hachís, éxtasis y cocaína que supuestamente gestionaba la red. De esta última sustancia se encontraron unas 2.000 dosis en uno de los registros.

En las pesquisas han intervenido agentes del Grupo de Investigación de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Cáceres, así como de la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía.

Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares (Madrid), a cuya disposición pasarán los detenidos.

Los correos falsos que en nombre de bancos y cajas piden datos bancarios a los clientes con el fin de vaciar las cuentas corrientes superan el millón, según el Banco de España, y los intentos de estafa a través de la Red han crecido en todo el mundo más del 330% en los últimos 12 meses.

La amenaza es tan real e inminente que el Banco de España advirtió a los bancos y cajas españoles, mediante una nota el pasado mayo, sobre los riesgos específicos del creciente uso de las nuevas tecnologías.