Israel implica al mayor accionista de Yukos en la trama de Marbella
El mayor accionista del consorcio petrolero Yukos, Leonid Nevslin, está implicado en un negocio internacional de lavado de dinero con ramificaciones en la Costa del Sol española e Israel, según el semanario alemán Focus. En la edición que sale hoy a los quioscos, la revista sostiene que Nevslin, de 47 años, está implicado en el escándalo de lavado de dinero en Marbella, presuntamente el mayor de Europa, y en el caso del banco israelí Hapoalim, del que las autoridades congelaron 378 millones de dólares de 18 clientes por la sospecha de que se estaban blanqueando capitales.
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El mayor accionista del consorcio petrolero Yukos, Leonid Nevslin, está implicado en un negocio internacional de lavado de dinero con ramificaciones en la Costa del Sol española e Israel, según el semanario alemán Focus. En la edición que sale hoy a los quioscos, la revista sostiene que Nevslin, de 47 años, está implicado en el escándalo de lavado de dinero en Marbella, presuntamente el mayor de Europa, y en el caso del banco israelí Hapoalim, del que las autoridades congelaron 378 millones de dólares de 18 clientes por la sospecha de que se estaban blanqueando capitales.
Focus sustenta esa tesis con declaraciones de un funcionario del Ministerio israelí de Justicia, quien en el curso de las investigaciones afirma: "Hemos encontrado en ambos casos los mismos protagonistas. Y el que juega el papel estelar es Nevslin". La Interpol investiga si ambos casos están, como dice el funcionario, relacionados.