La policía destapa en Marbella la mayor red de blanqueo en Europa
La Operación Ballena Blanca contra el crimen organizado desencadenada en Marbella por orden del juez Miguel Ángel Torres Segura, titular del Juzgado de Instrucción número 5, ha destapado la mayor red de blanqueo de dinero desarticulada en Europa, con ramificaciones en EE UU y Canadá. Las investigaciones realizadas a lo largo de año y medio por más de cien agentes han llevado a la detención de unas 40 personas, entre ellas tres notarios y siete abogados, relacionadas con un bufete de esta ciudad malagueña en el que se canalizaban "masivas" inversiones millonarias de procedencia ilegal. La petro...
La Operación Ballena Blanca contra el crimen organizado desencadenada en Marbella por orden del juez Miguel Ángel Torres Segura, titular del Juzgado de Instrucción número 5, ha destapado la mayor red de blanqueo de dinero desarticulada en Europa, con ramificaciones en EE UU y Canadá. Las investigaciones realizadas a lo largo de año y medio por más de cien agentes han llevado a la detención de unas 40 personas, entre ellas tres notarios y siete abogados, relacionadas con un bufete de esta ciudad malagueña en el que se canalizaban "masivas" inversiones millonarias de procedencia ilegal. La petrolera rusa Yukos aparece en las pesquisas policiales como uno de los orígenes de estas inversiones, extremo que ayer negaron fuentes de la compañía.
Los agentes se han incautado de 251 inmuebles, 42 coches de lujo, dos aviones y un yate
Una empresa holandesa invertía en la Costa del Sol "masivas" cantidades procedentes de Yukos
La trama integrada por unas 1.000 sociedades movió más de 600 millones de euros
En el despacho marbellí se tejía una maraña de más de mil sociedades que tenían conexiones con Gibraltar y que invertían en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Según fuentes de la investigación, esta trama llegó a mover 600 millones de euros.
Los agentes han intervenido cuentas bancarias por valor de más de 30 millones y se han incautado de 251 inmuebles, entre ellos dos urbanizaciones enteras, 42 coches de lujo, dos aviones, un yate y joyas. El fiscal Antimafia de la Costa del Sol, Juan Carlos López Caballero, afirmó ayer que "lo peor" del caso "está aún por llegar".