La fiscalía detalla 14 transferencias en Suiza de la fundación de Conde
La fase documental del juicio del caso Banesto dio ayer su penúltima bocanada. La sesión, primera tras el paréntesis veraniego, consistió en la lectura de varios documentos de los más de 500 folios de la comisión rogatoria suiza sobre la Fundación Melvin, integrada al 25% por Mario Conde, Arturo Romaní, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges. Esta sociedad fue creada el 8 de junio de 1989 en Liechtenstein y disuelta el 22 de febrero de 1994.A petición de los fiscales, se leyeron los estatutos de la fundación, así como una relación de documentos que detallan la existencia de 14...
La fase documental del juicio del caso Banesto dio ayer su penúltima bocanada. La sesión, primera tras el paréntesis veraniego, consistió en la lectura de varios documentos de los más de 500 folios de la comisión rogatoria suiza sobre la Fundación Melvin, integrada al 25% por Mario Conde, Arturo Romaní, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges. Esta sociedad fue creada el 8 de junio de 1989 en Liechtenstein y disuelta el 22 de febrero de 1994.A petición de los fiscales, se leyeron los estatutos de la fundación, así como una relación de documentos que detallan la existencia de 14 transferencias en Suiza en las que intervienen la Fundación Melvin y empresas vinculadas a la denominada trama suiza de Conde, como Jamuna, Kaneko y Asni. La relación de estas transferencias es:
- 1,16 millones de dólares estadounidenses a la cuenta 200211 - Amatista, relacionada con Sitges.
- 1,1 millones de dólares de Northridge a Kaneko.
- 83.103 dólares a la cuenta interna de Ausmet.
- 57,7 millones de pesetas a la cuenta 204677 Fuentes, de la Fundación Melvin.
- 2.581 millones de pesetas contra la cuenta Fuentes.
- Fuentes traspasa a Amatista 4,5 millones de francos suizos.
- Pago de 100.000 francos suizos por parte de Fuentes.
- Otro pago de 100.000 francos suizos por parte de Fuentes.
- Pago de 6,2 millones de francos suizos de la cuenta Fuentes. - Nuevo pago de 100.000 francos suizos de Fuentes.
- Fuentes paga a Jamuna 30,1 millones de pesetas.
- Fuentes abona a la cuenta 205710 Rubino (relacionada con - Gómez de Liaño) 50 millones de pesetas.
- Fuentes paga a Amatista 50 millones de pesetas.
- Fuentes transfiere a Jarnac 300 millones de pesetas.
- Un tercer documento, el reglamento de la Fundación Melvin, no pudo ser leído ayer porque no había sido traducido, lo cual provocó que el presidente de la sala, Siro García, reconociera "un cierto grado de negligencia en el tribunal". El documento será leído hoy.