La juez ratifica el bloqueo de cuentas de comisionistas del AVE en Suiza
La juez Teresa Chacón, que investiga cuatro presuntas vías de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desglosadas del caso Filesa, ha ratificado, en un auto notificado ayer, el bloqueo provisional realizado por a autoridad judicial Suiza de las cuentas bancarias de varios de los querellados en este sumario en las que se han descubierto importantes cantidades de dinero, según la Interpol.
El 25 de marzo la juez remitió a Suiza una comisión rogatoria en la que, entre otros extremos, se requería la práctica de la oportuna investigación para averiguar la existencia ...
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La juez Teresa Chacón, que investiga cuatro presuntas vías de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desglosadas del caso Filesa, ha ratificado, en un auto notificado ayer, el bloqueo provisional realizado por a autoridad judicial Suiza de las cuentas bancarias de varios de los querellados en este sumario en las que se han descubierto importantes cantidades de dinero, según la Interpol.
El 25 de marzo la juez remitió a Suiza una comisión rogatoria en la que, entre otros extremos, se requería la práctica de la oportuna investigación para averiguar la existencia de cuentas bancarias a nombre de Juan Carlos Mangana Morillo, Sotero Jiménez Hernández, Florencio Ornia Álvarez, Francisco Francés Orfila o sociedades fiduciarias, a través de las cuales se hubieran recibido ingresos provenientes del Grupo Siemens o cualquiera de las empresas del Consorcio Hispano Alemán, adjudicatario de las obras del AVE (tren de alta velocidad).En esta comisión, la juez pretendía averiguar si los querellados o sociedades de los mismos recibieron ingresos provenientes de Siemens, financiera Siebag de Zurich o cualquier otra filial del grupo, o provenientes de Standar Elektrik Lorenz, AG, Grupo AEG, ABB y otras, bien directamente de aquellas sociedades o a través de Experta Treuhand AG u otras empresas interpuestas.
Según se desprende del auto, la magistrada recibió una comunicación de la Interpol en la que se constataba "la presencia de sumas importantes de dinero en cuentas bancarias de ciertas personas físicas y morales mencionadas en la comisión rogatoria" y que estaban siendo investigadas en el juzgado.
El 21 de octubre, fecha en la que se decretó el secreto sobre las diligencias a practicar en Suiza, se remitió un oficio a la Interpol en el que solicitaba que aportara relación de los titulares de las cuentas a que hacía referencia la comunicación, así como el importe de los pagos que figuraban en dichas cuentas y que provenieran de las Personas y entidades a que se hacía referencia en la comisión rogatoria.
La Interpol respondió que la juez ratificara el bloqueo de esas cuentas, añadiendo que "no puede aportar por el momento las informaciones bancarias en relación con dichas personas al haber sido interpuestos en Suiza recursos contra la petición efectuada".
La juez ha ratificado el bloqueo y ha requerido a la autoridad compentente suiza que se le comunique todos los datos y movimientos de dichas cuentas "tan pronto como cesen los impedimentos legales para ello, en cuyo momento se adoptarán las medidas pertinentes".
De igual forma, y considerando cumplida la finalidad que se pretendía al decretar el secreto de estas actuaciones, ha ordenado levantarlo.