La juez investiga el envío de 1.400.millones de Athos un banco de Mónaco
El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona investiga quién es el titular de una cuenta abierta en el Lloyds Bank de Mónaco que recibió 1.400 millones de pesetas del grupo Athos antes del hundimiento de éste, según fuentes próximas a la investigación. Athos, cuyo presidente, Carlos Nadales, está en prisión, canalizó 50.000 millones en inversiones.
En este: caso hay muchos perjudicados, pero pocos denunciantes, ya que buena parte del dinero era negro. Nueve personas están inculpadas por la juez del caso, Eva Moltó.Los datos en poder del juzgado revelan transferencias desde seis empr...
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El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona investiga quién es el titular de una cuenta abierta en el Lloyds Bank de Mónaco que recibió 1.400 millones de pesetas del grupo Athos antes del hundimiento de éste, según fuentes próximas a la investigación. Athos, cuyo presidente, Carlos Nadales, está en prisión, canalizó 50.000 millones en inversiones.
En este: caso hay muchos perjudicados, pero pocos denunciantes, ya que buena parte del dinero era negro. Nueve personas están inculpadas por la juez del caso, Eva Moltó.Los datos en poder del juzgado revelan transferencias desde seis empresas españolas a la firma la holandesa D'Artagnan Investment, con cuenta abierta en el Lloyds de Mónaco. Las transferencias las hicieron las firmas vascas Amézola Belcoa, Echarre, Igarritu, Igartu, óstola y Aldapeberri, de las que era apoderado el mexicano Fernando Calmel Rivas, hombre de confianza de Nadales en Mónaco.
También se investigan tres transferencias por 400 millones hechas a Mónaco desde las sociedades Athos Holding, Amecsa y Chartax, según fuentes próximas al caso. Nadales, encarcelado en Barcelona, ha negado ante el juez cualquier relación con ellas.Según las investigaciones de Hacienda, las firmas D'Artagnan y Athos Nederland tienen su domicilio en Rotterdam, en la calle Veerkade número 3. Su administrador es un despacho de abogados, algo habitual en este tipo de sociedades pantalla. Se desconoce el titular de la cuenta bancaria por el secreto que rige en el país.
El muro de opacidad de las empresas holandesas hace que medios próximos a la investigación den por seguro que será necesario que la juez pida una comisión rogatoria a las autoridades de Mónaco y Holanda.
Nadales responsabiliza del manejó de los fondos a sus antiguos socios José Nebra y José María Portabella. Afirma que sus negocios. inmobiliarios los inició en Mónaco con un crédito del Crédit Foncier y niega haber sacado fondos de España.