El Departamento del Tesoro de EE UU multa al Croker National Bank
El departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó ayer al Croker National Bank de la ciudad de San Francisco con el pago de una multa de 2.250.000 dólares (unos 350 millones de pesetas) por ocultar algunas transacciones.
Esta multa es la de mayor cuantía de las fijadas hasta ahora por violar la ley del secreto bancario. Según esta ley, las entidades financieras están obligadas a declarar cualquier transacción que supere los 10.000 dólares. El banco multado es el undécimo más importante de los EE UU....
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El departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó ayer al Croker National Bank de la ciudad de San Francisco con el pago de una multa de 2.250.000 dólares (unos 350 millones de pesetas) por ocultar algunas transacciones.
Esta multa es la de mayor cuantía de las fijadas hasta ahora por violar la ley del secreto bancario. Según esta ley, las entidades financieras están obligadas a declarar cualquier transacción que supere los 10.000 dólares. El banco multado es el undécimo más importante de los EE UU.