Prisión para los cabecillas de una red de blanqueo de dinero a China
Nueve de los detenidos quedan el libertad provisional, pero deben acudir al juzgado cada mes La Policía detiene en Alicante a 23 personas por su presunta relación con esta red internacional
Tres de los presuntos cabecillas de una red de blanqueo de capitales que supuestamente evadió unos 100 millones de euros a China ingresaron ayer en la cárcel. El juzgado de guardia de Elche decretó para ellos prisión provisional, comunicada y sin fianza, según informó el Tribunal Superior de Justicia. El juzgado de Elda tomó declaración a otros cuatro detenidos que quedaron en libertad provisional, con la obligación de comparecer dos veces al mes, al igual que los cinco de Alicante. Además, un juzgado de Benidorm tomó declaración a tres detenidos y envió a uno a prisión sin fianza.
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Tres de los presuntos cabecillas de una red de blanqueo de capitales que supuestamente evadió unos 100 millones de euros a China ingresaron ayer en la cárcel. El juzgado de guardia de Elche decretó para ellos prisión provisional, comunicada y sin fianza, según informó el Tribunal Superior de Justicia. El juzgado de Elda tomó declaración a otros cuatro detenidos que quedaron en libertad provisional, con la obligación de comparecer dos veces al mes, al igual que los cinco de Alicante. Además, un juzgado de Benidorm tomó declaración a tres detenidos y envió a uno a prisión sin fianza.
La Policía Nacional de Alicante y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han asestado un duro golpe esta semana contra una de las redes más potentes en evasión de capitales y extorsión que operaba en la provincia de Alicante con la detención de 23 personas de diferentes nacionalidades. El principal responsable del grupo mafioso es un empresario de Petrer, residente en Benidorm, que presuntamente se dedicaba a evadir dinero procedente de los comerciantes chinos de municipios alicantinos.
La trama usaba varias empresas para realizar ingresos en cuentas bancarias de Hong Kong, principalmente, de los beneficios que en negro obtenían los empresarios chinos afincados en Alicante.
La operación se precipitó al descubrir que uno de los implicados, supuestamente, había contratado a dos rumanos y un argelino para raptar y dar una paliza a uno de sus colaboradores. Las detenciones se produjeron en Alicante, Benidorm, Elche, Petrer y Murcia.