El jutge del ‘cas Messi’ envia la causa a Barcelona
El magistrat entén que no és competent per actuar per blanqueig de capitals perquè el delicte s'hauria comès a l'estranger
El magistrat Eduardo López Palop ha dictat una interlocutòria en què observa un presumpte delicte fiscal als partits benèfics que va celebrar l'astre del FC Barcelona, Lionel Messi, en sis països americans en els anys 2012 i 2013. Tanmateix, el jutge entén que la investigació ha de ser completada als jutjats de Barcelona, davant els quals s'ha inhibit i remetrà la causa, segons la citada interlocutòria.
El jutge entén que no és competent per actuar per blanqueig de capitals (un dels delictes que indaga la Guàrdia Civil) perquè aquest delicte s'hauria comès a l'estranger. Tot i que, asse...
El magistrat Eduardo López Palop ha dictat una interlocutòria en què observa un presumpte delicte fiscal als partits benèfics que va celebrar l'astre del FC Barcelona, Lionel Messi, en sis països americans en els anys 2012 i 2013. Tanmateix, el jutge entén que la investigació ha de ser completada als jutjats de Barcelona, davant els quals s'ha inhibit i remetrà la causa, segons la citada interlocutòria.
El jutge entén que no és competent per actuar per blanqueig de capitals (un dels delictes que indaga la Guàrdia Civil) perquè aquest delicte s'hauria comès a l'estranger. Tot i que, assenyala, “això no és obstacle” perquè els jutjats de Barcelona investiguin “la presumpta percepció d'ingressos per part de Lionel Messi o la seva Fundació per l'organització d'aquests partits o la seva participació en ells, que pogués ser constitutiva d'un presumpte delicte contra la Hisenda pública o una infracció de caràcter tributari que estaria determinada per l'import del defraudat”.
Comissions rogatòries
La investigació judicial sobre Messi i el seu entorn conté documentació que acredita que el jugador va poder cometre un delicte fiscal per no haver declarat al fisc espanyol els diners rebuts pels organitzadors d'aquells partits. Andrés Barco, un dels promotors, va indicar a la Guàrdia Civil, que va transferir a un compte del First Caribbean International Bank de Curaçao, al Carib, gairebé un milió d'euros. I va lliurar els justificants dels lliuraments, en què figuren com a destinataris “Marín/Messi”. Guillermo Marín és el gestor comercial d'aquells partits. Els enfrontaments investigats (sis) s'emmarquen en les trobades Messi i els seus amics contra la resta del món, que es van celebrar a Mèxic, els EUA, Colòmbia i el Perú. Messi va declarar que part dels diners dels partits van anar a parar a la seva fundació i d'allà a obres de caritat. Tanmateix, diverses associacions beneficiàries de la recaptació s'han queixat que no van rebre els diners.
Les transferències a Curaçao constitueixen suposadament un delicte fiscal, ja que d'elles se'n deriva una quota fiscal superior a 120.000 euros que Messi hauria d'haver declarat a Espanya, ja que la seva residència fiscal és a Barcelona. A part de Curaçao, la Guàrdia Civil vol que el jutge de Barcelona a qui correspongui el cas enviï comissions rogatòries a l'Argentina, Colòmbia, Perú, Mèxic, EUA, Panamà i Hong Kong. Les indagacions apareixen quan s'han descobert lligams entre diverses empreses encarregades d'organitzar els partits de Messi a Amèrica i se sospita que els esdeveniments han pogut ser utilitzats per blanquejar diners del narcotràfic.