La Audiencia juzgará el 4 de abril a Ybarra por apropiación indebida

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el 4 de abril el juicio contra el ex presidente de BBV Emilio Ybarra y cuatro ex altos cargos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros -afectados por la fusión BBV-Argentaria- con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey, según fuentes jurídicas.

Así, además de Ybarra, en el banquillo de los acusados se sentarán ...

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el 4 de abril el juicio contra el ex presidente de BBV Emilio Ybarra y cuatro ex altos cargos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros -afectados por la fusión BBV-Argentaria- con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey, según fuentes jurídicas.

Así, además de Ybarra, en el banquillo de los acusados se sentarán también los ex altos cargos de la entidad Juan Urrutia Elejalde, José María Concejo Alvárez, Luis Javier Bastida Ibargüen y Rodolfo Esteban Molinuevo. Fue el pasado 29 de marzo cuando el juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dictó el auto de apertura de juicio oral contra Ibarra y cuatro colaboradores suyos.

El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicitó en su escrito de acusación cuatro años de cárcel para el ex presidente del BBV Emilio Ybarra por su implicación en este caso y por un presunto delito de apropiación indebida. Además, pidió tres años de cárcel para Juan Urrutia Elejalde, otros tres para José María Concejo Álvarez, así como dos años y medio tanto para Luis Javier Bastida Ibargüen como para Rodolfo Esteban Molinuevo. El fiscal considera que los cinco son responsables de un delito de apropiación indebida, si bien Concejo, Bastida y Molinuevo deben responder sólo en calidad de cooperadores necesarios.

Caruana y González

Además, el fiscal solicitó el interrogatorio durante el juicio de los acusados y también de hasta 22 testigos relacionados con el caso BBV, entre los que están el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y el actual presidente del BBVA, Francisco González.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, tras la fusión con Argentaria, Emilio de Ybarra, desvió "en su favor y en el de los consejeros" procedentes del BBV unos 19,24 millones de dólares y constituyó sendos depósitos cuya rentabilidad fue gestionada como fondos de inversión por la firma American Life Insurance Co. (ALICO) de Wilmington, en Delaware (EE UU).

La Fiscalía indica que Ybarra destinó para sí 2,98 millones de euros y destinó 1,2 millones de euros a Urrutia y unos 465.000 dólares a José María Concejo, quienes firmaron un contrato con Alico en marzo de 2000, fecha de un Consejo de Administración del BBVA. El resto del dinero fue a parar a planes de pensiones constituidos para cada uno de los consejeros, aunque finalmente éstos no fueron imputados porque devolvieron todos los fondos al año siguiente y en ningún momento hicieron uso de ellos, según el juez instructor.

El escrito del Fiscal indica que "no sólo se trataba de ocultar la operación a los consejeros procedentes de Argentaria y de los órganos sociales, sino que la misma no luciera en las cuentas o fuera detectada por los nuevos departamentos de control y auditoría" de la entidad que resultó de la fusión en octubre de 1999.

Desde 1987

También la Fiscalía habla de los fondos no contabilizados, "cuya existencia era bien conocida por el acusado Ybarra desde que se constituyeran en 1987". Estos fondos habían sido mantenidos fuera de la contabilidad del banco y al margen de su control como institución -lo que constituye objeto de otro procedimiento separado-, mediante dos estructuras: una en Liechstenstein (Amelan Foundation) y la otra en Jersey (Trust 532 y Sharington Comapny Inc., domiciliada en la Isla de Niue, Nueva Zelanda).

Esta última estructura, según la acusación del fiscal, "fue la elegida por Ybarra para proveer a la constitución de los productos financieros en ALICO, en beneficio de los acusados". Para ello, Emilio de Ybarra contactó con los otros dos acusados, Javier Bastida Ibargüen y Rodolfo Molinuevo, quienes ordenaron el traspaso de los 19,24 millones a ALICO desde una cuenta abierta en el BBVA Privanza Bank, en Jersey, según el escrito de acusación.