Rusia e Israel figuran entre los 15 países que permiten el blanqueo de dinero
El Grupo de Acción Financiera (Gafi), una agencia creada por los siete países más desarrollados (G-7) para combatir el lavado de dinero, dio a conocer ayer una lista negra de los 15 países y territorios que permiten el blanqueo de capitales. En la lista figuran, entre otros, Rusia, Israel, Líbano, Filipinas, Panamá y Liechtenstein. Además, señala a 14 lugares más, entre ellos Gibraltar y Mónaco, en la lista gris de los que dan facilidades a la delincuencia financiera. Francia propondrá la aplicación de sanciones contra los países que permiten el blanqueo de dinero en la cumbre del G-7, que se ...
El Grupo de Acción Financiera (Gafi), una agencia creada por los siete países más desarrollados (G-7) para combatir el lavado de dinero, dio a conocer ayer una lista negra de los 15 países y territorios que permiten el blanqueo de capitales. En la lista figuran, entre otros, Rusia, Israel, Líbano, Filipinas, Panamá y Liechtenstein. Además, señala a 14 lugares más, entre ellos Gibraltar y Mónaco, en la lista gris de los que dan facilidades a la delincuencia financiera. Francia propondrá la aplicación de sanciones contra los países que permiten el blanqueo de dinero en la cumbre del G-7, que se celebrará en julio en Okinawa (Japón). El ministro de Hacienda francés, Laurent Fabius, así lo anunció tras conocerse un informe parlamentario sobre las facilidades que Mónaco ofrece al lavado de capitales.