El Banco de España inhabilita a la dirección del operador de remesas Capital Money Transfer
La institución impone sanciones "muy graves" a la empresa por irregularidades en sus auditorías
El Banco de España ha sancionado a la operadora de remesas Capital Money Transfer por incumplir sus obligaciones referentes a la auditoría externa de las cuentas anuales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). El paquete de sanciones incluye también la inhabilitación durante tres años al ex consejero delegado Angel Luis Gonzalo Pérez y a los ex consejeros Eleuterio Roberto Dorado Zamorano y Antonio Miguel Humada Ortega para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier establecimiento de cambio de moneda. Las sanciones tiene un carácter "muy grave" e incluyen la rev...
El Banco de España ha sancionado a la operadora de remesas Capital Money Transfer por incumplir sus obligaciones referentes a la auditoría externa de las cuentas anuales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). El paquete de sanciones incluye también la inhabilitación durante tres años al ex consejero delegado Angel Luis Gonzalo Pérez y a los ex consejeros Eleuterio Roberto Dorado Zamorano y Antonio Miguel Humada Ortega para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier establecimiento de cambio de moneda. Las sanciones tiene un carácter "muy grave" e incluyen la revocación de la autorización para operar.