La investigación descubre una lista de 400 millones en dinero negro en Gescartera

Los peritos que investigan el caso Gescartera en la Audiencia Nacional han descubierto una lista que sólo contiene cifras de cantidades de dinero y fechas (entre 1995 y 1999) y que suma un total de 400 millones de pesetas. Los especialistas creen que se trata de dinero negro de clientes de Antonio Camacho, el dueño de la agencia de valores. Camacho manejaba una lista de unos 200 'clientes especiales', que también está siendo investigada. Para facilitar la labor de los técnicos y eliminar de este listado de 'clientes especiales' a los que ingresaron dinero al corriente de sus obligacione...

Los peritos que investigan el caso Gescartera en la Audiencia Nacional han descubierto una lista que sólo contiene cifras de cantidades de dinero y fechas (entre 1995 y 1999) y que suma un total de 400 millones de pesetas. Los especialistas creen que se trata de dinero negro de clientes de Antonio Camacho, el dueño de la agencia de valores. Camacho manejaba una lista de unos 200 'clientes especiales', que también está siendo investigada. Para facilitar la labor de los técnicos y eliminar de este listado de 'clientes especiales' a los que ingresaron dinero al corriente de sus obligaciones con Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar al juzgado, en los próximos días, un listado de todas las sociedades vinculadas a Gescartera y los imputados en el caso, para remitirla a la Agencia Tributaria, a la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales y a la Asociación de la Banca Privada para su investigación a fondo. Por otra parte, la directora general de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha perdido varios millones en Gescartera, al igual que su hermano José María, delegado de Gescartera en Valladolid.