'OPERACIÓN FÉNIX'

Así trajo Mario Conde 13 millones a España en 15 años

El exbanquero repatrió a través de ocho empresas y en efectivo cantidades crecientes: comenzó con 3.000 euros y en 2013 repatriaba más de dos millones

Mario Conde camino de la Audiencia Nacional.Europa Press / ATLAS (atlas)

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el ingreso en prisión del exbanquero Mario Conde. El exbanquero vuelve a la cárcel por sus maniobras para traer a España 13 millones de euros fruto de sus delitos, según sospecha el juez que considera que tenía el dinero oculto en ocho países. Su operativa, señala, funcionó “de forma continuada” y abarcó “desde al menos 1999 hasta la actualidad”.

El juez imputa a la “organización criminal” de Conde ocho delitos fiscales, blanqueo de capitales, y frustración en la ejecución de sentencia, la antigua insolvencia punible. Según la información que maneja el juez, y con la que ha tomado la decisión de que Conde y su abogado ingresen en prisión, este es el entramado con el que repatriaron más de 13 millones.

Ocho empresas. Según la información que maneja la Audiencia Nacional, Mario Conde se sirvió de un entramado de siete empresas para repatriar dinero: Galloix Holding, Higher Productions, Dryset, Matoral BV, G. I. Beteiligung, Mayfield Business, Rupani Jelly Fish y GMM Italia.

13.062.322,4 euros en total. Esa es la cantidad que Conde repatrió de empresas de seis países (Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes).

2.288.048 euros en metálico. La red liderada por Conde para repatriar dinero del extranjero también traía dinero en efectivo. En 2012, las entradas de dinero en metálico ascendieron a 223.267 euros. El importe de ingresos de efectivo en una de las cuentas oscilaba entre los 200 euros y los 10.000 euros. En total repatriaron dinero en metálico por 2,28 millones.

Desde 3.000 euros a 2.282.348 euros. El exbanquero comenzó a repatriar dinero en 1999 con una entrada en efectivo de 3.000 euros. En 2008, trajo de Suiza a través de Galloix un total de 2,28 millones de euros.

El detalle de las repatriaciones

Años Galloix
Higher
Dryset
Matoral
Beteiligung Mayfield Rupani J.
Efectivo Total
1999 3.000 3.000
2000 18.433 18.433
2001 16.726 16.726
2002 38.150 38.150
2003 186.534 186.534
2004 5.800 204.370 210.170
2005 10.490 215.480 225.970
2006 211.550 211.550
2007 195.400 195.400
2008 2.282.348 15.000 323.800 2.621.148
2009 871.120 316.178 1.187.298
2010 356.153 50.235 949.000 19.500 72.674 1.447.562
2011 509.988 365.173 640.000 36.800 211.410 1.763.371
2012 876.850 374.000 545.550 116.800 6.500 223.268 2.142.968
2013 800.000 386.150 528.000 445.000 136.500 4.922 47.050 2.347.622
2014 115.275 183.120 84.000 60.000 4.025 446.420
Total

5.696.459

1.322.123

2.845.670

445.000

393.600

66.500

4.922

2.288.048

13.062.322

En euros

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