Tirón de orejas a Mónaco en la lucha contra el blanqueo

El Consejo de Europa insta al Principado a mejorar sus sistemas contra la financiación del terrorismo

Mónaco debe reforzar su dispositivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, según un informe difundido hoy por el Consejo de Europa cuando la polémica entre Alemania y Liechtenstein por un fraude fiscal millonario vinculado al secreto bancario del Principado que ha enturbiado los ánimos entre ambos Estados está en pleno apogeo.

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Detrás de este documento están los expertos del comité Moneyval de la institución paneuropea, que no hay que confundir con el Consejo de Europa -cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE-. Este grupo ha analizado la aplicación de las normas internacionales y europeas y la conformidad del dispositivo monegasco con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Si bien, desde la primera evaluación en 2002, Mónaco ha modificado su legislación y reglamentación para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, quedan "lagunas" que subsanar en varios aspectos, concluye el documento.

Así, está "limitada" la capacidad de Mónaco para embargar, confiscar o recuperar los productos de los delitos y es "incompleto" el mecanismo para la congelación y confiscación de activos terroristas.

Por otra parte, el sistema de represión contra el blanqueo y la financiación del terrorismo es "esencialmente reactivo", en lugar de ser "proactivo", lo que exige reevaluar este enfoque así como los efectivos de las fuerzas del orden, la administración y la justicia.

Aunque ha crecido en los últimos años el volumen de declaraciones de operaciones sospechosas, la obligación de hacerlas se limita a fondos que podrían proceder del narcotráfico, la criminalidad organizada o la financiación del terrorismo, y no cubre todos los aspectos necesarios.

El micro-Estado de la Costa Azul también deberá subsanar ciertas lagunas en cuanto a la vigilancia de la clientela y reforzar "significativamente" el control de los establecimientos financieros, especialmente "los controles in situ" y destinar más recursos humanos a ese fin.

Por otra parte, los autores del informe sobre Mónaco apuntan a "debilidades" en cuando a la cooperación internacional, especialmente en materia de ayuda judicial mutua y colaboración con las autoridades de control extranjeras. Por ello, el comité recomienda a Mónaco que "acelere" el proceso de firma y ratificación del Convenio europeo de extradición.

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