Los abogados deberán comunicar sus sospechas de blanqueo de dinero
Los abogados, los asesores fiscales y financieros y los agentes inmobiliarios estarán obligados a informar de toda operación sospechosa de blanqueo de dinero que conozcan en su actividad profesional, según la propuesta de directiva comunitaria aprobada ayer en Bruselas. Esos profesionales del derecho o las finanzas sólo quedarán exentos de tal obligación cuando actúen dentro de una causa abierta por los tribunales.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron ayer en Bruselas una directiva comunitaria que modifica la responsabilidad de los abogados ante los casos d...
Los abogados, los asesores fiscales y financieros y los agentes inmobiliarios estarán obligados a informar de toda operación sospechosa de blanqueo de dinero que conozcan en su actividad profesional, según la propuesta de directiva comunitaria aprobada ayer en Bruselas. Esos profesionales del derecho o las finanzas sólo quedarán exentos de tal obligación cuando actúen dentro de una causa abierta por los tribunales.
Rechazo inicial
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron ayer en Bruselas una directiva comunitaria que modifica la responsabilidad de los abogados ante los casos de blanqueo de dinero. Hasta ahora, las normas europeas sólo exigían a las entidades financieras y de crédito esa obligación de comunicar operaciones sospechosas de blanqueo, y específicamente cuando se tratara de posibles actos relacionados con el tráfico de drogas.Con la directiva aprobada ayer, se endurece la legislación europea en dos terrenos: por un lado, se amplía a los citados profesionales la obligación de informar a las autoridades; por otro, también se amplía el tipo de posibles delitos relacionados con el blanqueo de dinero del que debe darse cuenta. Así, en la directiva aprobada ayer se indica que deben comunicarse operaciones sospechosas de blanqueo no sólo cuando puedan tener conexión con el tráfico de drogas, sino cuando estén conectadas a cualquier tipo de delito susceptible de ser castigado en los países con penas severas.
La propuesta de compromiso que permitió el acuerdo, aprobada por unanimidad, había sido presentada por Francia como país al que le corresponde en este semestre la presidencia de la UE. Al término de la reunión de ministros de Economía y Finanzas, los representantes francés y español, Laurent Fabius y Rodrigo Rato, se congratularon del acuerdo, calificado por Rato de "acuerdo histórico" en la lucha contra el blanqueo.
Al inicio de la reunión, sin embargo, al menos cuatro países habían presentado diversas objeciones al texto. Sobre todo Alemania y Austria, pero también España y Portugal, mantuvieron hasta ayer posiciones que hacían prever dificultades a la hora de aprobar la directiva. Para alemanes y austriacos, el principal inconveniente consistía en que sus respectivas constituciones consagran el secreto profesional de los abogados, extremo que quedó zanjado, puesto que la nueva norma -reforma la existente desde 1991- indica que los abogados quedan exentos de las citadas obligaciones cuando intervienen en defensa de personas incursas en causas judiciales.