Viernes, 18 de Abril 2014
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18/04/201400:00 CEST

La corrupción que no cesa

17/04/201400:18 CEST

Un miembro de la red china de Gao Ping denuncia al CNI por extorsión

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La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupción que investigan el caso

17/04/201400:00 CEST

Berlusconi, al geriátrico

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Nadie duda de que el ex primer ministro italiano desempeñará con maestría su labor social en un asilo

16/04/201400:00 CEST

Las cajas b

15/04/201411:51 CEST

Berlusconi cumplirá su condena en una residencia de ancianos

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El magnate prestará servicios sociales pero podrá hacer campaña en las europeas

14/04/201415:39 CEST

El Gobierno avala el plan de lucha contra el fraude frente al PP

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EFE Vitoria

Gatzagaetxebarria: "Hay cuatro instituciones que han firmado el acuerdo y es un avance. No es una operación cosmética"

14/04/201400:00 CEST

Hacienda investiga a Sanitas por un supuesto fraude de 28 millones

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La empresa justifica que se trata de una inspección rutinaria y que no es definitiva

13/04/201421:14 CEST

México publicará una lista de empresas relacionadas con el narco

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Sonia Corona México

La Hacienda mexicana colaborará con Estados Unidos para informar a las instituciones financieras sobre estas compañías

12/04/201418:05 CEST

El primer ministro Erdogan acusa ahora a Twitter de evasión fiscal

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Agencias Ankara

El Gobierno turco, que había bloqueado la red social tras acusaciones de corrupción, levantó su prohibición por orden del Constitucional

10/04/201408:50 CEST Vídeo

¿Qué contará Bárcenas?

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Gabilondo afirma que el PP está actuando como si el tema de la contabilidad b no tuviese nada que ver con el partido, sin embargo, Rajoy se está enfrentando a un problema grave

10/04/201401:47 CEST

Martínez y Alperi, dos casos diferentes

Ignacio Zafra Valencia

La decisión del exalcalde implica que su causa por fraude fiscal y cohecho se irá a la Audiencia de Alicante

08/04/201400:09 CEST

Francisco concede una segunda vida al banco del Vaticano

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El Papa descarta su cierre igual que renunció a disolver los Legionarios tras los casos de pederastia

06/04/201400:05 CEST

Los bancos deben informar de toda transacción con billetes de 500

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Ramón Muñoz Madrid

Hacienda gana un pleito en el Tribunal Supremo para fiscalizar operaciones bancarias

06/04/201400:05 CEST

Los sótanos del turismo barato

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Andreu Manresa Palma de Mallorca

Los relatos de empleados de la cadena GPS en los que se basó la condena por explotación laboral al empresario Ferré

05/04/201402:15 CEST

Hacienda sanciona a la filial de la mexicana Cemex con 455 millones

La inspección considera que declaró falsas pérdidas entre 2006 y 2009. El caso provocó una crisis en la Agencia Tributaria

03/04/201416:31 CEST

La recaudación por fraude fiscal en Galicia sube un 7% en el último año

EP Santiago

Hacienda prevé devolver más de 604 millones de euros a los contribuyentes gallegos en la campaña de la Renta de este año

02/04/201400:17 CEST

El hotelero pirata

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Andreu Manresa Palma de Mallorca

El empresario Fernando Ferré construyó un imperio de sol y playa sin pagar impuestos e imponiendo condiciones laborales abusivas

02/04/201400:17 CEST

Cemex admite que el conflicto con el fisco puede afectar a sus cuentas

El grupo cementero señala en su Informe anual de 2013 que el fisco le discute las bases fiscales negativas, de 7.410 millones.

01/04/201423:16 CEST

Costa Rica extradita a EE UU a un ruso acusado de lavado de dinero

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Álvaro Murillo San José (Costa Rica)

La embajada rusa en San José expresa su molestia por el traslado a Nueva York del joven ligado al caso Liberty Reserve

01/04/201417:19 CEST

Emarsa pagó a un imputado cursos para aprender a retocar fotos

Joaquín Gil Valencia

El juez investigará el posible desvío del dinero robado a bancos de Hong Kong

01/04/201400:42 CEST

El plan contra el fraude fiscal permite que afloren 277 millones

L. L. Sevilla

“No hay vocación de subida de impuestos”, insiste la consejera de Hacienda

31/03/201419:31 CEST

El asesor jurídico de TUI carga con los cinco delitos fiscales del grupo

Andreu Manresa Palma de Mallorca

El directivo evita ir a la cárcel después de que la compañía turística acordase pagar 50 millones a la Hacienda española

31/03/201414:23 CEST

La fiscalía pide imputar a diez policías en el caso de Gao Ping

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El juez Fernando Andreu se inhibe para no actuar contra un comisario amigo suyo señalado por la Fiscalía

31/03/201412:35 CEST

Suiza investigará a ocho bancos por posible manipulación de divisas

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EFE Ginebra

Las autoridades sospechan que las entidades financieras hayan concertado sus posiciones para influir en los tipos de cambios

31/03/201412:21 CEST

La Agencia Tributaria investiga el fraude en el comercio electrónico

El nuevo plan contra el engaño incluye visitas para detectar alquileres no declarados y control de la doble contabilidad

31/03/201400:00 CEST

El hotelero que levantó su imperio sobre la economía sumergida

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Andreu Manresa Palma de Mallorca

Fernando Ferré tenía 40 hoteles en Ibiza con más de 1.000 empleados. Se enfrenta a 81 años de cárcel por no pagar impuestos y explotar a la plantilla

28/03/201417:28 CET

Hacienda recauda un 9% menos en la lucha contra el fraude

Se trata del primer año en el que desciende la recaudación con esta metodología de cálculo

28/03/201400:06 CET

Primer juicio contra una red de mayoristas que estafó a Hacienda

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Jesús García Barcelona

El fiscal pide 16 años de cárcel para el dueño de un almacén de Badalona

27/03/201400:25 CET

Un exempleado, testigo de cargo contra el alcalde contrabandista

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Elisa Lois Vilagarcía de Arousa

El antiguo colaborador acusa a Nené Barral de blanquear más de 1,6 millones de euros en China durante años

26/03/201418:38 CET

El Ministerio de Hacienda rechaza publicar la lista Falciani

EP

El Departamento que dirige Cristóbal Montoro se escuda en que lo impide una ley que prometió reformar hace un año

26/03/201416:01 CET

El juez Ruz niega al Santos personarse en el ‘caso Neymar’

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El magistrado entiende que el equipo brasileño no es perjudicado por los hechos en el traspaso del jugador

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