El servicio jurídico de la Agencia Tributaria concluye que hubo un “delito continuado en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles e inaceptables”
El ministerio público confirma que el abogado de González Amador ofreció un pacto, en el que reconocía el fraude, se ofrecía a pagar y aceptaba la sanción penal. El abogado del empresario propuso un acuerdo para que su cliente se declarase culpable y así reducir la posibilidad de una sanción mayor y de una pena de cárcel
Del ‘caso Avalmadrid’ a la investigación a su pareja por presuntamente defraudar a Hacienda, la baronesa del PP vive de polémica en polémica desde que llegó al poder
Las conversaciones intervenidas entre Juan Carlos Cueto y Koldo García muestran su inquietud ante la iniciativa del Ejecutivo autonómico para exigir la devolución de parte del dinero de las mascarillas. El juez rechaza que Baleares se persone como acusación particular
El ‘caso Koldo’ destapa el pago de comisiones ilegales por parte de dos empresarios a un asesor principal del exministro Ábalos y extiende la sospecha sobre otros cargos del PSOE
Un estudio de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional muestra que las economías ilícitas se han expandido en la región en los últimos dos años
El partido ultra recaudó miles de donaciones prohibidas por ley para pagar la fianza de la querella contra Torra y de un joven malagueño que mató a un ladrón
El planeta se enfrenta a los paraísos fiscales, a los crímenes ambientales, la corrupción y los ciberataques, que no dejan de crecer. Sus consecuencias son enormes: elevan la desigualdad y se cobran vidas
La Policía Nacional ya tiene destinados hasta 11 agentes de una comisaría de la localidad gaditana a luchar contra delincuentes jóvenes y reincidentes especializados en ciberdelitos cada vez más complejos
La exregidora es autora de dos delitos de fraude a la administración, dos de cohecho y dos de prevaricación. El expresidente del Cabildo de Lanzarote deberá cumplir dos años y medio de prisión
Los arrestos se producen en una decena de regiones de Chile en medio de investigaciones por 100 mil facturas, presuntamente falsas, entre otros delitos
Do Kwon (TerraLuna), Sam Bankman-Fried (FTX) y Changpeng Zhao (Binance), otrora estrellas ascendentes del sector, han abandonado sus puestos de mando por prácticas ilegales
Un nuevo libro describe como esta ínsula del océano Índico se hizo famosa entre la élite internacional por sus playas de coral blanco y su secretismo financiero
La cantante colombiana pacta con las acusaciones en la causa por fraude fiscal, ve rebajada la sanción económica y se ahorra la exposición pública del juicio
Los asaltantes han huido del comercio efectuando varios disparos al aire. La Policía Nacional investiga los hechos, aunque no ha trascendido si hay detenidos
Una operación de la Guardia Civil con Europol contra dos ‘hackers’ afincados en Alicante desmantela a la organización Ragnar Locker, que chantajeó a un hospital francés y a una gran compañía de transporte
El líder de Junts alega que no puede ser juzgado porque no se le ha declarado culpable de malversación en vía penal. El fugado ha sido citado presencialmente
La sentencia atribuye al empresario, dueño del canal oficioso del partido ultra, la responsabilidad de un concurso de acreedores culpable y le inhabilita como administrador por dos años
La Guardia Civil detiene a seis personas de un mismo clan familiar que había perpetrado 75 robos y había causado daños también en Cuenca, Albacete y Murcia